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Ich werde die AML-Registrierung für UAE DNFBPs durchführen
Zuverlässiger Experte für Mehrwertsteuer, Körperschaftssteuer und andere Finanzdienstleistungen in den VAE
Ich bin ACCA Affiliate Chartered Accountant und verfüge über mehr als 14 Jahre Erfahrung im Bereich Buchhaltung und Steuern. Ich bin spezialisiert auf die Einhaltung der Mehrwertsteuer in den VAE, Kör...
Level 2
Hat hohe Leistungskriterien erfüllt und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Erfüllung von Kundenerwartungen.
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Über diesen Service
Unternehmen in den VAE, die unter Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) fallen, sind gesetzlich verpflichtet, sich auf dem goAML-Portal des Ministeriums für Wirtschaft zu registrieren. Dies ist Teil der Einhaltung der VAE bei Anti-Geldwäsche (AML) und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT).
Zu registrierende Einheiten umfassen:
- Immobilienmakler und -agenten
- Händler mit Edelmetallen und Edelsteinen
- Prüfer und Buchhalter
- Unternehmens- und Trust-Dienstleister
- Anwälte und Notare
- Weitere Unternehmen, die von den VAE-Behörden als DNFBPs eingestuft werden
Warum die Registrierung wichtig ist:
- Es ist eine obligatorische gesetzliche Anforderung gemäß Bundesdekret Nr. 20 von 2018 der VAE.
- Nichteinhaltung kann zu Geldstrafen von AED 50.000 bis zu AED 5 Millionen führen, sowie zu möglichen Sperrungen oder Stornierungen der Geschäftslizenzen.
- Registrierte Unternehmen können ihre Verpflichtungen erfüllen, Verdachtsmeldungen (STRs) einzureichen und ordnungsgemäße Compliance-Verfahren einzuhalten.
Dieser Service soll den Unternehmen in den VAE helfen, ihre AML-Registrierungsverpflichtungen gesetzeskonform zu erfüllen. Der Prozess stellt sicher, dass Firmen regelkonform bleiben, Strafen vermeiden und für zukünftige AML-Meldepflichten gewappnet sind.
Art der Entität:
Unternehmen
•
LLC
Einkommensart:
Business
Zielland:
Vereinigte Arabische Emirate
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Bitte beachte, dass es für diese Dienstleistung kein Screening-Verfahren gibt. Wir empfehlen dir, dem Freelancer eine Nachricht zu senden und alle erforderlichen Details zu klären, bevor du einen Auftrag erteilst. Erfahre mehr über Finanzdienstleistungen auf Fiverr.
