Ich werde AML CFT KYC CDD FATCA CRS Richtlinien entwickeln und umsetzen

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Experte für AML Financial Crime Compliance und Risikokontrollen

Kompetenter Profi mit nachweislicher Erfolgsgeschichte von über 18 Jahren vielfältiger Erfahrung im Bereich Financial Crime Compliance (FCC Risk & Controls), inklusive AML Transaction Monitoring, Sank...

Über diesen Service

***Anbieten von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Entwicklung und Umsetzung von AML/CFT/CPF, KYC/CDD sowie FATCA & CRS Richtlinien.

***Online-Schulungs- und Entwicklungsprogramme im Bereich AML-Compliance wie..

a) Grundlagen von AML/CFT/CPF

b) Einführung in Transaktionsüberwachung & deren System (TMS)

c) Einführung in Sanktionsprüfungen & deren Systeme (SSU)

d) Grundlagen der Trade Based Money Laundering (TBML), Red Flags-Erkennung & Abwehrinstrumente.

e) Wesentliche Bestandteile des Internal Risk Assessment Report (IRAR) im Rahmen des National Risk Assessment Documents (NRA), Analyse des inhärenten Risikos, Kontrolleffektivität testen & Rest-Risiko berechnen.

f) Effektive Präsentationsfähigkeiten

g) Einführung in Islamic Banking (Riba vs. zinsfreie Banklösungen, islamische Einlagenannahme & Finanzprodukte: Qardh, Gewinn- & Verlustbeteiligungsmodell, Murabaha, Diminishing Musharaka, Salam, Istisna, Ijarah, Takaful etc.)