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Ich erstelle dein AML- und KYC-Richtlinienhandbuch für Krypto und Fintech
MiloL
Über diesen Service
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Benötigst du ein praktisches Dokument zur Geldwäschebekämpfung (AML) und Know Your Customer (KYC), oder Informationssicherheitsdokumentation gemäß ISO/IEC 27001, für ein junges Krypto-, Fintech-, Zahlungs- oder Digital-Asset-Unternehmen? Ich überführe dein Geschäftsmodell, Kundentypen, Rechtsräume und die genehmigten Anforderungen in ein strukturiertes internes Policy-Handbuch. Je nach Paket kann ich eine Risikobewertungsmatrix, Betriebs-Checklisten und eine Mitarbeiterschulung hinzufügen. Das Ergebnis ist ein klares Draft für das Management, die Rechtsabteilung oder einen qualifizierten Compliance-Experten zur Prüfung – keine generische AML-Forschung oder Behauptung, dass dein Unternehmen konform oder zertifiziert ist. Brauchst du mehrere Rechtsgebiete? Füge sie beim Checkout als Extra hinzu.
Wichtig: Ich biete Recherche-, Entwurfs- und Formatierungsunterstützung. Rechtsberatung, regulierte Compliance-Einschätzungen, Audit-Zertifizierungen oder Anlageberatungen gehören nicht dazu.
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MiloL
Cryptocurrency and Cybersecurity
- AusTrinidad und Tobago
- Mitglied seitOkt. 2026
- ⌀ Antwortzeit1 Stunde
Sprachen
Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch
Cybersecurity M.Sc. student with hands-on cryptocurrency market experience, including stolen-asset tracing. I help crypto and fintech teams turn complex requirements into clear documentation: AML/KYC policy manuals, ISO 27001 and SOC 2 documentation, security audit reports — plus on-chain investigations for incident response and due diligence. Every engagement starts with a defined audience, scope, and acceptance criteria. I use AI tools to assist drafting; every deliverable is human-reviewed. Research, drafting, and analysis — not legal advice, audit certification, or fund recovery.
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FAQ
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Handelt es sich hierbei um eine Rechtsberatung?
Nein. Das ist Dokumentationsunterstützung, d. h. Recherche, Entwurf und Formatierung. Lass den Entwurf von deinem Rechtsberater oder Compliance-Experten auf dein Rechtsgebiet prüfen, bevor du dich darauf verlässt.
Was brauchst du von mir, um anzufangen?
Dein Geschäftsmodell und deine Produkte, Kundentypen, Rechtsgebiete, in denen du tätig bist, vorhandene Kontrollen oder Anbieter und wer das Dokument überprüft. Je genauer deine Eingaben, desto schärfer das Handbuch.
Wie viele Rechtsgebiete deckt jedes Paket ab?
Eines. Weitere Rechtsgebiete sind als Extra erhältlich: Jedes erhält vollständige Anforderungsrecherche und Dokumente, die zu deiner Stufe passen.
Zertifizierst du, dass mein Unternehmen konform ist?
Nein. Weder Zertifizierung noch Compliance-Behauptung werden gemacht oder impliziert. Das Deliverable ist ein strukturiertes Draft für deine qualifizierten Prüfer.
Wie funktionieren Revisionen?
Fokussiere alle Feedbacks in eine einzige Nachricht pro Überarbeitungsrunde. Weitere Runden, Rahmenwerke oder Rechtsgebiete sind als Extras verfügbar.
