Ich werde AML-Compliance-Richtlinien, KYC-Verfahren und AML-CFT-Handbücher erstellen

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Mick Matharu
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Ich helfe Fintech-Startups, Kryptowährungsunternehmen, MSBs und Finanzinstituten dabei, individuell angepasste AML/KYC-Richtlinien und Compliance-Dokumente entsprechend ihren Geschäftsanforderungen vorzubereiten.


MEINE DIENSTLEISTUNGEN BEINHALTEN:

  • AML/CFT-Richtlinien und -Verfahren
  • KYC, CDD & EDD-Dokumentation
  • AML-Compliance-Handbücher
  • AML-Risikobewertungen
  • Transaktionsüberwachungsverfahren
  • Sanktionen- & PEP-Überwachungsverfahren

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