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Ich werde ein AML-Compliance-, KYC- und Risikobewertungsprogramm erstellen
Marvecy M
Über diesen Service
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Ist dein Unternehmen registriert, aber es fehlt noch ein praktischer AML-Compliance-Rahmen? Sind deine AML-Richtlinien veraltet, deine KYC-Verfahren unklar oder deine Risikobewertung unvollständig?
Ich helfe MSBs, FMSBs, Fintechs, Zahlungsunternehmen, Virtual-Currency-Unternehmen und anderen relevanten Firmen, einen strukturierten AML-Compliance-Rahmen um ihre tatsächlichen Abläufe aufzubauen. Ich beginne damit, dein Geschäftsmodell, Produkte, Kunden, Länder, Vertriebskanäle und Risikobelastung zu prüfen. Anschließend organisiere ich die passenden AML-Richtlinien, KYC-Verfahren, Risikobewertung, Compliance-Beauftragten-Framework, Aufbewahrungsverfahren, Überwachungskontrollen, Mitarbeiterschulungen und laufende Compliance-Prozesse.
Für in Kanada tätige Unternehmen kann der Rahmen an die geltenden FINTRAC-Anforderungen angepasst werden. Ziel ist es nicht, dir eine generische Vorlage zu geben, sondern eine Dokumentation zu erstellen, die widerspiegelt, wie dein Unternehmen tatsächlich arbeitet, und dir hilft, Compliance-Lücken zu erkennen, bevor sie größere Probleme werden. Dein Unternehmen verdient ein organisiertes, praktisches Compliance-System, das für die laufende Überprüfung bereit ist.
Compliance-Anforderungen variieren je nach Unternehmen und Rechtsgebiet. Stärke dein AML-Framework.
Lerne Marvecy M kennen
Marvecy M
- AusVereinigte Staaten
- Mitglied seitAug. 2025
- ⌀ Antwortzeit16 Stunden
Sprachen
Deutsch, Spanisch, Französisch, Englisch
I’m Marvelous Mercy a documentation & compliance expert helping businesses navigate MSB registration (FinCEN Form 107), LLC setup, AML compliance, and cross-border company formation. With proven success in US, Canada, and EU regulatory filings, I deliver fast, accurate, and audit-ready documents. From BOI filing to VAT/EPR and SAM registration, I simplify complex compliance so you can grow with confidence.
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FAQ
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Ist eine AML-Richtlinie für die Compliance ausreichend?
Nein. Eine einzelne AML-Richtlinie ist nur ein Bestandteil. Die Anforderungen des Compliance-Programms von FINTRAC verbinden Richtlinien und Verfahren mit Risikobewertung, Schulung, Kundenidentifikation, Berichterstattung, Aufbewahrung und Wirksamkeitsüberprüfungen.
Welche Unternehmen benötigen möglicherweise Unterstützung bei AML-Compliance?
Die genauen Verpflichtungen hängen vom Unternehmen und Rechtsgebiet ab. In Kanada gilt das Rahmenwerk von FINTRAC für meldepflichtige Einheiten, einschließlich relevanter MSBs und anderer regulierter Sektoren.
Was umfasst dein AML-Service?
Je nach Paket kann die Unterstützung Richtlinien und Verfahren für AML, KYC/Kundenidentifikation, Risikobewertung, Verantwortlichkeiten des Compliance-Beauftragten, Aufbewahrung, Überwachungskontrollen, Mitarbeiterschulungen und Dokumentation der Wirksamkeitsüberprüfung umfassen.
Benötigen Hochrisikokunden zusätzliche Kontrollen?
Möglicherweise. FINTRAC erklärt, dass bei hoher Risikobewertung verstärkte Maßnahmen ergriffen werden müssen. Beispiele können die Beschaffung zusätzlicher Kundeninformationen, Quellenangaben für Gelder oder Vermögen sowie Informationen über den Grund der Transaktionen sein.
