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Ich verfolge Blockchain-Adresse-Aktivitäten und kennzeichne Risikofaktoren
Valar Morghulis
Unabhängiger Data-Analyst, der sich darauf spezialisiert hat, chaotische Datensätze zu bereinigen und explorative Datenanalysen in Python durchzuführen. Ich arbeite mit Pandas, NumPy, Matplotlib und S...
Über diesen Service
Ich verfolge, wohin Krypto-Gelder sich bewegen, mithilfe öffentlicher Onchain-Daten, und überprüfe das Verhalten von Verträgen, wenn etwas verdächtig erscheint
Mein Hintergrund liegt im Onchain-Research, nicht in Compliance oder Finanzdienstleistungen. Ich habe Bewegungen von Geldern über Chains verfolgt und während meiner Zeit in diesem Bereich mehrere betrügerische Akteure entlarvt
Was du erwarten kannst:
- Vollständige Transaktionsverfolgung für eine Wallet oder einen Vertrag, Adresse für Adresse
- Sybil-/Cluster-Erkennung, falls mehrere Wallets beteiligt sind
- Schriftliche Zusammenfassung mit Erkenntnissen, Methode und unterstützenden Adressen
- Visualisierung des Geldflusses, falls das für deinen Fall nützlich ist
Ich werde keinen Bericht aufblähen, um den Eindruck von Gründlichkeit zu erwecken. Wenn eine Wallet sauber ist, sage ich das. Wenn die Spur bei einem Mixer oder einer CEX-Einzahlung endet, sage ich dir genau, wo.
Schreib mir vor der Bestellung, wenn der Fall viele Hops oder Chains umfasst, damit ich den Umfang richtig einschätzen kann.
Bewahre deine Assets und Informationen sicher auf
Dienstleistungen im Bereich Kryptowährung konzentrieren sich ausschließlich auf die Entwicklung und Programmierung. Teile niemals vertrauliche Informationen oder private Schlüssel mit anderen.
FAQ
Automatische Übersetzung
Wie lange dauert eine Untersuchung?
Das hängt vom Fall und der Anzahl der Hops ab. Die Standard-Wallet-Nachverfolgung dauert in der Regel 2-3 Tage, manchmal auch schneller.
Ist das vertraulich?
Ja. Ich teile die Ergebnisse nur mit dir. Ich kontaktiere weder den Wallet-Besitzer noch jemanden, der mit ihm verbunden ist.
Kannst du gestohlene Gelder zurückholen?
Nein. Ich verfolge, wohin die Gelder geflossen sind, und identifiziere die Plattform, auf der sie gelandet sind, damit du es dort oder bei den zuständigen Behörden melden kannst. Ich rette keine Gelder direkt.
Kannst du herausfinden, wem eine Wallet gehört?
Manchmal, wenn es genug öffentliche Spuren gibt, wie ein X-Profil oder ein Forenbeitrag, der mit der Adresse verknüpft ist. Keine Garantie. Ich sage dir vorher, wenn es nicht genug Hinweise gibt.
Machen Sie individuelle Wünsche?
Ja, schreib mir vor der Bestellung mit den Details, damit ich den Umfang und den Zeitplan bestätigen kann.
