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Ich bereite deine TCSP AML KYC-Compliance-Formulare und Berichte vor
Internationaler Business-Registrierungs-, Steuer- und Compliance-Berater
Ich helfe Unternehmern und globalen Unternehmen, mit Vertrauen Firmen zu gründen und zu verwalten. Meine Dienstleistungen umfassen Hongkong-Firmengründung, Unterstützung beim Firmensekretär, virtuelle...
Über diesen Service
Hast du Schwierigkeiten, deine AML/KYC-Compliance-Formulare genau und pünktlich auszufüllen? Verspätete oder unvollständige Einreichungen können regulatorische Strafen und Lizenzverstöße nach sich ziehen – das ist der #1 Schmerzpunkt, den ich löse.
Ich helfe TCSPs, Fintechs, Unternehmensdienstleistern und Finanzfirmen, präzise, prüfungsbereite Compliance-Dokumente vorzubereiten, darunter:
Zusätzliche Informationsblätter (z.B. SIS2-Jahresberichte)
KYC- & Kunden-Sorgfaltspflichten (CDD)
AML/CTF-Richtlinien und Verfahrenszusammenfassungen
Sanktionen- & PEP-Screening-Berichte
Risikoanalyse- und STR-Unterstützungsdokumente
Verifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer (UBO)
Warum mit mir zusammenarbeiten?
- Detailorientierter Ansatz, der auf echten regulatorischen Formularstrukturen basiert (Hong Kong TCSP, FATF-konforme Rahmenwerke und internationale AML-Standards)
- Schnelle Bearbeitung ohne Genauigkeit zu opfern
- Vertraulicher Umgang mit sensiblen Kundendaten
- Klare, gut organisierte Berichte, die dein Compliance-Beauftragter oder Regulator tatsächlich akzeptiert
Egal, ob du ein lizenzierter TCSP bist, der eine Frist einhalten muss, oder ein Startup, das seine erste KYC/AML-Dokumentation von Grund auf erstellen lässt – ich verwandle regulatorischen Jargon in saubere, einsatzbereite Unterlagen.
Schreib mir vor der Bestellung.
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Fiverr führt keine Vorabprüfung von Freelancern durch, die Dienstleistungen in der Kategorie Unternehmensgründung & -registrierung anbieten. Wir empfehlen dir, die Profile der Freelancer sorgfältig zu prüfen, Fragen zu stellen und ihre Qualifikationen zu bestätigen, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen. Freelancer, die als „Pro“ gekennzeichnet sind, haben Prüfungsverfahren durchlaufen, um zusätzliches Vertrauen zu schaffen. Erfahre hier mehr dazu.
Meine weiteren Dienstleistungen im Bereich Unternehmensgründung & -registrierung
FAQ
Automatische Übersetzung
Bist du ein lizenzierter Compliance-Beauftragter oder Anwalt?
Nein – ich biete nur Dokumentationsvorbereitung und administrative Unterstützung an. Dies ist keine rechtliche oder regulatorische Beratung, und die endgültige Einreichung/Unterschrift liegt in deiner Verantwortung als Lizenznehmer.
Welche Gerichtsbarkeiten decken Sie ab?
Ich kenne die Anforderungen für Hong Kong TCSP/AMLO und die allgemein verwendeten FATF-konformen KYC/AML-Rahmenwerke international. Schreib mir zuerst, um zu bestätigen, dass dein spezieller Rechtsraum abgedeckt ist.
Welche Informationen benötigen Sie von mir, um zu starten?
Deine Rohdaten zu Kunden/Transaktionen, bestehende AML-Richtlinien (falls vorhanden) und das spezifische Formular oder Template, das dein Regulator verlangt. Siehe "Anforderungen" unten.
Werden meine Daten vertraulich behandelt?
Ja. Alle Kundendaten werden vertraulich behandelt und nur im Rahmen des beauftragten Auftrags verwendet.
Kannst du bei laufenden/regelmäßigen Compliance-Berichten helfen?
Ja – schreib mir, um eine individuelle wiederkehrende Bestellung für monatliche oder jährliche Berichtszyklen einzurichten.
