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Ich bereite die US-MS B-Registrierung und AML-Compliance-Dokumente vor
US MSB-Registrierung, FinCEN- und AML-Compliance-Dokumentation
Ich unterstütze Unternehmen bei der US-MS B-Registrierung und AML/KYC-Compliance-Dokumentation. Zu meinen Services gehören FinCEN-Registrierungsvorbereitung, AML-Richtlinien und -Verfahren, KYC-Dokume...
Über diesen Service
Du betreibst ein U.S. Money Services Business (MSB) und brauchst Hilfe bei FinCEN-Registrierung und AML-Compliance?
Ich biete dir praxisnahe MSB-Compliance-Unterstützung, die FinCEN-Registrierungsvorbereitung, AML-Programm-Dokumentation, KYC-Verfahren, Risikobewertung, Aufbewahrung von Unterlagen und Compliance-Checklisten auf deine Geschäftstätigkeit zugeschnitten umfasst.
Du erhältst möglicherweise:
- Überprüfung der MSB-Aktivitäten- und Registrierungsanforderungen
- Unterstützung bei der FinCEN-Registrierung
- Unternehmensspezifische AML-Richtlinien und -Verfahren
- KYC/CDD-Dokumentation und -Verfahren
- AML-Risikobewertung und Compliance-Checkliste
- Schulungsmaterialien für Mitarbeiter zu AML
- Compliance-Kalender und vereinbarte Dokumentationsunterstützung
Ich konzentriere mich auf klare, gut strukturierte Unterlagen, die zu deinen geschäftlichen Anforderungen passen. Die Services hängen vom gewählten Paket und den bereitgestellten Informationen ab.
Schreibe mir vor der Bestellung, mit deinem Geschäftsmodell, Produkten/Dienstleistungen, Kundenstandorten, Transaktionsfluss und Launch-Status, damit ich den passenden Umfang bestätigen kann.
Services zu Unternehmensgründung & -registrierung werden nicht überprüft
Fiverr führt keine Vorabprüfung von Freelancern durch, die Dienstleistungen in der Kategorie Unternehmensgründung & -registrierung anbieten. Wir empfehlen dir, die Profile der Freelancer sorgfältig zu prüfen, Fragen zu stellen und ihre Qualifikationen zu bestätigen, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen. Freelancer, die als „Pro“ gekennzeichnet sind, haben Prüfungsverfahren durchlaufen, um zusätzliches Vertrauen zu schaffen. Erfahre hier mehr dazu.
Meine weiteren Dienstleistungen im Bereich Unternehmensgründung & -registrierung
FAQ
Automatische Übersetzung
Muss sich jedes MSB bei FinCEN registrieren?
Viele Unternehmen, die unter die MSB-Definition fallen, müssen sich registrieren, vorbehaltlich geltender Ausnahmen. Die Registrierungsanforderungen hängen von den Aktivitäten und Umständen des Geschäfts ab.
Ist die FinCEN-Registrierung dasselbe wie eine MSB-Lizenz?
Nein. FinCEN-Registrierung und staatliche Lizenzen sind separate Regulierungsthemen. Je nach Serviceumfang und Standorten können zusätzliche staatliche Lizenzanforderungen gelten.
Kannst du meine FinCEN-Registrierung abschließen?
Ich kann Registrierungsvorbereitung und -einreichung im vereinbarten Rahmen unterstützen. Der MSB-Besitzer oder die kontrollierende Person bleibt für die Registrierung und die Genauigkeit der eingereichten Informationen verantwortlich.
Was umfasst ein AML-Programm für MSB?
Ein AML-Programm umfasst in der Regel schriftliche Richtlinien, Verfahren und interne Kontrollen, eine benannte Person, die für die tägliche Compliance verantwortlich ist, geeignete Mitarbeiterschulungen und eine unabhängige Überprüfung.
Kannst du unser Compliance-Beauftragter sein?
Unterstützung durch einen Compliance-Beauftragten kann möglich sein, sofern meine Qualifikationen, das Engagement und die geltenden Anforderungen es zulassen. Verantwortlichkeiten und Umfang müssen vor der Bestellung vereinbart werden.
Kann der Compliance-Beauftragte die unabhängige AML-Überprüfung durchführen?
Die unabhängige Überprüfung sollte von einer Person erfolgen, die ausreichend unabhängig von den überprüften Tätigkeiten ist. Der benannte Compliance-Beauftragte sollte die unabhängige Überprüfung seiner eigenen Arbeit nicht durchführen.
Bereitest du KYC- und AML-Verfahren vor?
Ja. Ich kann helfen, unternehmensspezifische KYC-/Kunden-Due Diligence-Verfahren, AML-Richtlinien, Risikobewertungsdokumente und Compliance-Checklisten basierend auf deinem Geschäftsmodell und den von dir bereitgestellten Informationen vorzubereiten.
