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Ich erstelle dein AML-Compliance-Programm BSA-Richtlinie und KYC-Verfahren für MSB
MSB-Registrierung AML-Compliance FinCEN-Registrierung Experte
Fachmann für Compliance mit Schwerpunkt auf US MSB-Registrierung, Einreichung des FinCEN Form 107 und Entwicklung von AML-Programmen für Fintech-Startups, Krypto-Unternehmen und ausländische Firmen, d...
Über diesen Service
Jeder registrierte MSB ist gesetzlich verpflichtet, laut FinCEN ein schriftliches AML-Compliance-Programm gemäß dem Bank Secrecy Act zu führen. Ohne dieses ist dein Unternehmen auch bei Registrierung strafbar und kann bundesweite Strafen erhalten.
Ich erstelle ein vollständiges, FinCEN-bereites AML-Compliance-Programm, das speziell auf dein Money Services Business zugeschnitten ist.
Für wen das geeignet ist: Neu registrierte MSBs, die AML-Dokumentation benötigen Krypto-Börsen & Zahlungsabwickler Geldtransmitter & Überweisungsunternehmen Ausländische Firmen, die bei FinCEN registriert sind
Was ich liefere: Schriftliches AML-Compliance-Programm (Standard & Premium) BSA-Richtliniendokument (Standard & Premium) KYC-Verfahren (Premium) SAR & CTR Einreichungsrichtlinie (Premium) MSB-spezifische Risikoanalyse (Premium)
Hinweis: FinCEN verlangt, dass jedes MSB jederzeit ein AML-Programm vorweisen kann. Das ist keine Option, sondern eine bundesweite Verpflichtung gemäß 31 CFR 1022.210.
Schreib mir vor der Bestellung, um deinen MSB-Typ zu bestätigen. Ich antworte schnell.
Rechtsberatungs-Services werden nicht geprüft
Bitte beachte, dass es für diese Dienstleistung kein Screening-Verfahren gibt. Wir empfehlen dir, dem Freelancer eine Nachricht zu senden und alle erforderlichen Details zu klären, bevor du einen Auftrag erteilst. Pro Freelancer in dieser Kategorie haben ein Prüfverfahren durchlaufen. Weitere Details findest du hier.
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FAQ
Automatische Übersetzung
Ist ein AML-Programm wirklich für mein MSB erforderlich?
Ja. FinCEN verlangt, dass jedes registrierte MSB ein schriftliches AML-Programm gemäß dem Bank Secrecy Act führt. Der Betrieb ohne eines ist ein bundesweiter Verstoß.
Was muss ich für den Einstieg bereitstellen?
Dein MSB-Typ, Geschäftstätigkeiten, Bundesstaaten, in denen du tätig bist, und Details zum Compliance-Beauftragten. Ich kümmere mich um den Rest.
Wird dieses AML-Programm spezifisch für mein Geschäft sein?
Ja. Jedes Dokument wird genau auf deine MSB-Klassifikation und dein Geschäftsmodell zugeschnitten, kein generisches Template.
Deckt das auch Krypto- und Fintech-Unternehmen ab?
Ja. Ich decke Krypto-Börsen, Zahlungsabwickler, Geldtransmitter und alle bei FinCEN klassifizierten MSB-Typen ab.
Wie lange dauert die Lieferung?
3 bis 7 Tage, je nach Paket. Expresslieferung ist möglich, schreib mir vor der Bestellung.
