Ich werde kyc- und aml-Richtlinien schreiben

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Über diesen Service

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Als Compliance-Analyst mit mehr als 5 Jahren Erfahrung in der Remittance- oder MSB-Branche, bei Banken und mit Payout-Partnern biete ich meine Dienste an, um Compliance-Richtlinien zu entwickeln, einschließlich AML/CFT/KYC, Sanktionen sowie Transaktionsüberwachungsrichtlinien und -verfahren.


Die Richtlinien werden unter Berücksichtigung der lokalen regulatorischen Anforderungen erstellt.


Ich entwickle Richtlinien für das Vereinigte Königreich, die USA und Kanada.


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leo

kyc specialist

  • AusGroßbritannien
  • Mitglied seitSept. 2026

  • Sprachen

    Englisch, Deutsch
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