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Ich werde die US FinCEN MSB-Registrierung durchführen und eine AML KYC-Compliance-Richtlinie entwerfen
Fintech- und AML-Compliance-Spezialist, FinCEN- und FINTRAC-MSBE-Experte
Kurzprofilbeschreibung (535 Zeichen)
Zertifizierter Compliance-Berater mit Spezialisierung auf regulatorische Einreichungen und BSA/AML-Rahmenwerke für Fintechs, Krypto-Unternehmen und Zahlungsplattfo...
Über diesen Service
Du gründest ein Fintech-Startup, eine Crypto-Börse, eine Devisenplattform (FX) oder eine Überweisungsplattform und brauchst eine offizielle US FinCEN-Registrierung?
Um legal in den USA zu operieren oder US-Kunden zu bedienen, müssen Finanzunternehmen sich als Money Services Business (MSB) bei FinCEN registrieren und strenge BSA/AML-Richtlinien einhalten. Ich biete umfassende Unterstützung, damit dein Unternehmen mühelos volle Compliance erreicht.
Was ich in diesem Gig anbiete:
1. FinCEN MSB Registrierung (Formular 107) Überprüfung des Geschäftsmodells & Geldfluss, Eignungsprüfung Elektronische Einreichung und Übermittlung deiner MSB-Registrierung Lieferung der offiziellen FinCEN-Bestätigung & BSA ID
2. Maßgeschneiderte AML & KYC Policy Manuals Angepasste BSA/AML-Richtlinien & Verfahrenshandbuch CDD & EDD-Compliance-Protokolle OFAC-Sanktionen & Anti-Terror-Finanzierung (ATF) Richtlinien Kunden-Onboarding & KYC-Verifizierungsworkflow
3. Jährliche MSB-Erneuerungen & laufende Beratung Zwei-Jahres-Registrierungsrenewals Compliance-Updates & Beratung
Warum du mich wählen solltest? Tiefgehende US-finanzregulatorische Expertise Schneller Ablauf & hohe Vertraulichkeit Maßgeschneidert für Crypto, Web3 & Remittance
Hinweis: Lizenzierungen auf Bundesstaatsebene (MTL) können je nach Betrieb separate Einreichungen erfordern
Geschäftsart:
LLC
•
C-Corp
Art der Dienstleistung:
Staatliche Gewerbeanmeldung
Zielland:
Weltweit
Services zu Unternehmensgründung & -registrierung werden nicht überprüft
Fiverr führt keine Vorabprüfung von Freelancern durch, die Dienstleistungen in der Kategorie Unternehmensgründung & -registrierung anbieten. Wir empfehlen dir, die Profile der Freelancer sorgfältig zu prüfen, Fragen zu stellen und ihre Qualifikationen zu bestätigen, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen. Freelancer, die als „Pro“ gekennzeichnet sind, haben Prüfungsverfahren durchlaufen, um zusätzliches Vertrauen zu schaffen. Erfahre hier mehr dazu.
FAQ
Automatische Übersetzung
Welche Informationen muss ich für die FinCEN MSB-Registrierung bereitstellen?
Du musst grundlegende Firmendaten angeben (LLC/Corporation-Name, EIN, US-Adresse, Eigentumsstruktur/Kontrollpersonen), Kontaktdaten deines Compliance Officers und eine klare Aufschlüsselung deiner operativen Dienste/Geldfluss.
Können ausländische (nicht-US) Unternehmen sich als FinCEN MSB registrieren?
Ja! Ausländische Money Services Businesses, die in den USA tätig sind oder Finanzdienstleistungen an US-Bürger anbieten, müssen sich bei FinCEN als MSB registrieren und einen US-basierten Agenten für die Zustellung rechtlicher Dokumente benennen.
Deckt die FinCEN-Registrierung die Lizenzierung auf Bundesstaatsebene (MTL) ab?
Die FinCEN MSB-Registrierung ist eine bundesweite Anforderung. Je nach genauen Dienstleistungen (z.B. Geldtransfers über Bundesstaatsgrenzen hinweg) können auch Landes-Lizenzen für Geldtransmitter (MTL) erforderlich sein. Ich helfe dir, deine spezifischen operativen Anforderungen zu bewerten.
Wie lange dauert es, bis die Registrierung im FinCEN-Portal erscheint?
Nach elektronischer Einreichung über das BSA E-Filing-System erhältst du sofort eine Bestätigung. Die öffentliche FinCEN MSB Registrantensuche aktualisiert sich in der Regel innerhalb von 1 bis 2 Wochen.
