Ich überprüfe KYC AML Dokumente und biete Onboarding-Unterstützung an

Brauchst du zuverlässige Unterstützung bei KYC, AML, KYB und Onboarding-Dokumenten?

Ich überprüfe deine KYC- und Onboarding-Dokumente professionell auf Vollständigkeit, Konsistenz, fehlende Informationen und mögliche Überprüfungspunkte.

Zu meinen Leistungen gehören:

KYC-Dokumentenprüfung

KYB- und Unternehmensverifizierungsunterstützung

CDD- und EDD-Recherchen

Identitäts- und Adressdokumentenprüfung

Unternehmensdokumentenprüfung

UBO- und Eigentumsrecherche

PEP- und Sanktionsscreening-Unterstützung

Recherche zu negativen Medien

Fehlende Dokumente identifizieren

Informationskonsistenzprüfungen

Unterstützung bei Kunden-Onboarding-Dokumentation

Klare Ergebnisse und Zusammenfassungsberichte

Du erhältst eine strukturierte Überprüfung, eine Checkliste für fehlende Items, festgestellte Inkonsistenzen, Rechercheergebnisse und eine klare, professionelle Zusammenfassung.

Ich lege Wert auf Genauigkeit, Liebe zum Detail, Vertraulichkeit und strukturierte Berichte.

Bitte kontaktiere mich vor der Bestellung bei großen Dokumentenmengen, komplexen Eigentumsstrukturen oder speziellen Compliance-Anforderungen.

Wichtig: Dieser Service bietet Dokumentenprüfung und Recherchen an. Er ersetzt keine rechtliche Beratung, behördliche Genehmigungen oder die endgültige Entscheidung eines qualifizierten Compliance-Profis.