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Ich führe erweitertes Due Diligence durch
Hervorragender Analyst
Hallo, ich bin Khushi Bhatia, Spezialistin für Integritätsprüfung mit Erfahrung bei den Big 4 Firmen. Ich spezialisiere mich auf Open-Source Intelligence (OSINT), Recherchen im öffentlichen Bereich, C...
Über diesen Service
Planst du, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, einen Kunden an Bord zu holen, eine Investition zu tätigen oder eine Geschäftsbeziehung einzugehen?
Ich biete professionelle Due Diligence, KYC/CDD/EDD, OSINT, Hintergrundüberprüfungen und Risikobewertungen an, um dir bei der Identifizierung potenzieller Risiken zu helfen und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Was ich anbiete:
- Drittanbieter- & Integritätsprüfung
- KYC / CDD / EDD
- PEP-, Sanktions- & Watchlist-Überprüfungen
- Negative Medien- & APC-Recherche
- UBO- & Eigentumsstrukturanalyse
- Unternehmens- & Personenhintergrundprüfungen
- Rechtsstreit- & Regulierungsprüfungen
- AML- & Betrugsrisikobewertung
- OSINT- & Öffentlichkeitsrecherchen
- Umfassende Due Diligence-Berichte
Ich liefere strukturierte, evidenzbasierte Berichte, die wichtige rechtliche, finanzielle, regulatorische, rufschädigende und compliancebezogene Risiken hervorheben.
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Investigative Dienstleistungen werden ausschließlich online oder virtuell durchgeführt.
Diese Dienste sind nur für geschäftliche Zwecke erlaubt. Das Sammeln von privaten Daten, die nicht über Online-Quellen zugänglich sind, ist nicht erlaubt.
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FAQ
Automatische Übersetzung
Führst du weltweit Due Diligence bei Unternehmen und Personen durch?
Ja. Ich führe Due Diligence-Recherchen in mehreren Jurisdiktionen unter Verwendung glaubwürdiger Quellen im öffentlichen Bereich durch.
Welche Risiken kannst du identifizieren?
Ich kann potenzielle Reputations-, Regulierungs-, Rechtsstreit-, Betrugs-, AML-, Sanktions-, PEP- und andere Integritätsrisiken bei Unternehmen und Personen erkennen.
Wird der Bericht Beweise oder Quellen enthalten?
Ja. Die wichtigsten Erkenntnisse werden durch relevante Quellenangaben in den Fußnoten des Berichts unterstützt, zusammen mit Kopien der zugrunde liegenden Quellen zur Überprüfung und Referenz.
In welchem Format wird der endgültige Bericht bereitgestellt?
Die Ergebnisse werden in einem strukturierten und professionellen Due Diligence-Bericht präsentiert, der im Word- und PDF-Format vorliegt, abhängig vom Umfang des Auftrags.
Kannst du die Eigentumsstruktur eines Unternehmens verifizieren?
Ja. Ich kann Aktionäre, Direktoren, Förderer, UBOs, Tochtergesellschaften und Unternehmensbeziehungen recherchieren, sofern öffentlich zugängliche Informationen vorliegen.
