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Ich verfasse deine AML KYC Compliance-Richtlinie für MSB und Fintech
Fintech- und Regulierungs-Compliance-Spezialist, FinCEN- und FINTRAC-MSBE-Experte
Zertifizierter Compliance-Spezialist, der Fintechs, Krypto-Börsen, Geldtransmitter und ausländische Unternehmen bei der Navigation durch die MSB-Regelungen in den USA (FinCEN) und Kanada (FINTRAC) unt...
Über diesen Service
Jedes MSB, Fintech oder Krypto-Unternehmen braucht eine solide AML (Anti-Geldwäsche) und KYC (Know Your Customer) Compliance-Richtlinie, egal ob für FinCEN-Registrierung, Bank- onboarding, eine Zahlungsabwickler-Anmeldung oder eine interne Prüfung. Ich schreibe eine maßgeschneiderte, regulatorisch einsatzfähige Compliance-Richtlinie für dein Unternehmen.
Was enthalten ist:
- Vollständige AML-Compliance-Richtlinie, angepasst an deine Unternehmensart (Krypto, Überweisung, Forex, Fintech, E-Commerce)
- KYC/Kunden-Sorgfaltsverfahren
- Risikoabschätzungsdokumentation
- Verdächtige Aktivitäten Meldeverfahren (SAR)
- Aufbewahrungs- und Schulungspolitik
Diese Dokumente sind genau das, was Banken, Zahlungsabwickler und Regulierungsbehörden sehen wollen, bevor sie dein Konto oder deine Lizenz genehmigen. Ich schreibe in klarer, professioneller Sprache, die dein Team tatsächlich verstehen kann – keine generischen Vorlagen, die von Google kopiert wurden.
Schicke mir vor der Bestellung deine Unternehmensart und Jurisdiktion (USA, Kanada, UK usw.), damit ich die Richtlinie richtig anpassen kann.
FAQ
Automatische Übersetzung
Ist das eine Vorlage oder individuell für mein Unternehmen geschrieben?
Maßgeschneidert. Ich passe die Richtlinie an deinen spezifischen Unternehmensart, Jurisdiktion und Risikoprofil an – keine generische Vorlage zum Ausfüllen.
Werden Banken/Zahlungsabwickler dieses Dokument akzeptieren?
Ja, diese folgen der Standardstruktur, die Regulierer und Finanzinstitute erwarten (AML-Richtlinie, KYC-Verfahren, Risikoabschätzung, SAR-Verfahren).
Brauche ich das, wenn ich bereits dein MSB-Registrierungs-Gig bestellt habe?
Wenn du das Standard- oder Premium-Paket für MSB bestellt hast, ist das bereits enthalten – dieses Gig ist für Käufer, die nur die Compliance-Dokumente eigenständig benötigen.
Welche Infos brauchst du von mir, um loszulegen?
Unternehmensart, Jurisdiktion, angebotene Produkte/Dienstleistungen und Kundenbasis (Einzelpersonen, Unternehmen oder beides).
Kannst du auch eine Richtlinie überprüfen, die ich bereits habe?
Ja – schreib mir zuerst und ich kann dir einen separaten Kostenvoranschlag für Überprüfung oder Bearbeitung geben.
