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Ich entwerfe AML KYC-Compliance-Richtlinien und Sanktionsverfahren
Spezialist für AML-Compliance und HR-Recherche
Ich bin ein AML-Spezialist mit mehreren Jahren Erfahrung in Anti-Geldwäsche, KYC, Sanktions-Compliance und der Entwicklung regulatorischer Richtlinien. Ich unterstütze Unternehmen dabei, klare, risiko...
Über diesen Service
Bist du ein Fintech, MSB, Krypto-Unternehmen, Finanzinstitut oder Startup, das professionell strukturierte AML KYC-Compliance-Richtlinien sucht, die auf deine Abläufe zugeschnitten sind?
Ich helfe Unternehmen dabei, praktische, risikobasierte AML-Compliance-, KYC-, Sanktions- und Finanzkriminalitätspräventionsrahmen zu entwickeln, die auf ihr Geschäftsmodell, ihre Kunden, Gerichtsbarkeit und regulatorische Anforderungen abgestimmt sind.
Meine Dienstleistungen umfassen:
- AML-Richtlinie & Compliance-Handbuch
- KYC-Richtlinie & Verifizierungsverfahren
- Kunden-Sorgfaltspflicht (CDD)
- Erweiterte Kundenprüfung (EDD)
- Kundenaufnahme & Identitätsprüfung
- AML/KYC-Risikoanalyse
- PEP- & Sanktionsscreening-Verfahren
- Transaktionsüberwachungsverfahren
- Verdächtige Aktivitäten melden
- AML/KYC-Richtlinienüberprüfung & Dokumentation
- Fintech-, Krypto- & MSB-Compliance
- FinCEN- & FINTRAC-Compliance-Richtlinien
Deine Richtlinien werden individuell auf deine Abläufe und dein Risikoprofil zugeschnitten, nicht aus generischen Vorlagen kopiert.
Egal, ob du eine AML/KYC-Richtlinie, Risikoanalyse, Compliance-Handbuch, Sanktionsrahmen oder Richtlinienüberprüfung brauchst – ich liefere klare und professionell strukturierte Dokumente.
Schreib mir, um deine Compliance-Anforderungen zu besprechen.
Business-Art:
Start-ups
•
Kleine und mittelständische Unternehmen
Branche:
Crypto & Blockchain
•
Finanzdienstleistungen
•
Software
FAQ
Automatische Übersetzung
Welche AML- und KYC-Compliance-Dienstleistungen bietest du an?
Ich biete maßgeschneiderte AML/KYC-Richtlinien, CDD- und EDD-Verfahren, Risikoanalysen, Sanktions-Screening-Verfahren, Transaktionsüberwachungsrahmen, Compliance-Handbücher und verwandte Compliance-Dokumentationen an.
Bietest du CDD-, EDD-, Sanktions- und Risikoanalyse-Verfahren an?
Ja. Je nach Paket kann ich CDD, EDD, PEP- und Sanktions-Screening, Kundenrisikobewertung, Transaktionsüberwachung und Eskalationsverfahren entwickeln.
