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Ich werde dein virtueller Assistent für AML- und KYC-Compliance sein

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Jyoti S.
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Über diesen Service

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Premium-Compliance-Dienstleistungen auf Unternehmensniveau

Bist du ein aufstrebendes Fintech, eine Krypto-Plattform oder ein Online-Geschäft, das einen risikofreien Nutzer-Onboarding-Prozess sucht? Ich bin ein erfahrener AML/KYC-Operations-Spezialist mit 5 Jahren Berufserfahrung im Firmenkundengeschäft, inklusive umfangreicher Tätigkeit bei Citibank. Ich bringe weltklasse-Compliance-Expertise direkt in deine remote Geschäftsabläufe.

Ich spezialisiere mich auf die Navigation durch finanzielle Regulierungsrahmen und das Management von Backend-Identitätswarteschlangen mit einer Null-Fehler-Quote.

Was ich für deine Plattform erledige:

  • Kunden-Sorgfaltspflicht (CDD): Manuelle Überprüfung von Onboarding-Dokumenten, Pässen und amtlichen Ausweisen.
  • Erweiterte Sorgfaltspflicht (EDD): Tiefgehende Hintergrundüberprüfungen, Risikoklassifizierung und Quellenanalyse des Vermögens.
  • Sanktionen & PEP-Screening: Umfassende Namensüberprüfung gegen globale Datenbanken (OFAC, World-Check).
  • Datenoperationen: Zusammenstellung von Transaktionsüberwachungsaufzeichnungen und Compliance-Logs in Excel.

Warum du mich wählen solltest?

  • 5 Jahre Erfahrung im Firmenkundengeschäft (ehemaliges Team bei Citibank).
  • 100% strikte Datenschutz- und Dokumentenvertraulichkeitsprotokolle.

Bitte schreibe mir vor der Bestellung, um deinen Workflow und Systemanforderungen zu besprechen!

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Jyoti S.

AML and KYC Analyst and Compliance Operations Specialist

  • AusIndien
  • Mitglied seitJuli 2026

  • Sprachen

    Hindi, Marathi, Englisch
I have a 5 years of end-to-end corporate experience in AML, KYC, (CDD/EDD) operations. Having worked with global financial systems, I specialize in manual document verification, risk assessment, and identity for fintech platforms, and growing online businesses. My core expertise includes onboarding verification, sanctions list screening, and cross-checking records to ensure 100% regulatory compliance. I handle every client profile with extreme accuracy and absolute data confidentiality. Let me handle your backend verification workflows so you can focus entirely on growing your business safely.

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