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Ich übernehme die MSB-Registrierung, das AML-Compliance-Setup und die Fintech-Regulierungsunterstützung
Einhaltung
Erfahrener Business-Consultant mit Schwerpunkt auf LLC-Gründung, -Auflösung, -Änderungen und Compliance-Dienstleistungen in den USA und internationalen Märkten. Ich helfe Unternehmern, ihre Firmen ein...
Über diesen Service
Planst du, ein Fintech, einen Zahlungsdienst, eine Überweisungsplattform oder ein kryptobezogenes Unternehmen zu starten?
Der Betrieb eines Money Services Business (MSB) erfordert mehr als nur die Registrierung – es braucht eine starke Compliance-Struktur, die den regulatorischen Erwartungen entspricht und den langfristigen Geschäftsbetrieb unterstützt.
Ich biete professionelle MSB-Setup- und Compliance-Beratung an, um dir beim Aufbau eines ordnungsgemäß strukturierten und regelkonformen Finanzgeschäfts zu helfen.
WAS ICH BIETE
Unterstützung bei der MSB-Registrierung (Guidance von FinCEN oder relevanten Behörden)
Klassifizierung der Geschäftstätigkeit (Geldtransmission, Zahlung, Krypto usw.)
Einrichtung des AML-Compliance-Rahmens
KYC / Kundenüberprüfungspolitik
Vorbereitung der Compliance-Dokumentation
Risikobewertung und Beratung
Unterstützung bei der Bankfähigkeit für Finanzinstitute
DIESES SERVICE IST FÜR:
Fintech-Startups
Krypto-Börsen und Blockchain-Unternehmen
Zahlungsabwickler
Überweisungsfirmen
Online-Finanzdienstleister
Geschäftsart:
LLC
•
S-Corp
Art der Dienstleistung:
Erstgenehmigungen und -zulassungen
Zielland:
Weltweit
•
Kanada
•
USA
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FAQ
Automatische Übersetzung
Brauche ich zuerst eine eingetragene Firma?
Ja, die MSB-Registrierung erfordert in der Regel eine juristische Geschäftseinheit.
Kannst du Krypto-Geschäfte unterstützen?
Ja, aber die Compliance-Anforderungen hängen von deinem genauen Geschäftsmodell und der Jurisdiktion ab.
