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Ich bereite deine MSB-Compliance, dein AML-Programm und deine FinCEN-Registrierung vor
Buchhaltung
Hallo, ich bin Julian, ein Compliance-Experte mit Schwerpunkt auf MSB-Registrierung, FinCEN-Compliance, AML-Programmen, MTL-Lizenzierung, Krypto/VASP-Registrierung, MiCA und regulatorischen Finanzanfo...
Über diesen Service
Willst du ein Money Services Business (MSB), Fintech, Krypto-, Geldtransfer-, Zahlungs- oder Finanzdienstleistungsunternehmen gründen und brauchst Hilfe bei MSB-Registrierung, FinCEN-Registrierung, AML-Compliance und KYC-Richtlinien?
Du bist hier genau richtig.
Ich unterstütze Unternehmen dabei, ihr MSB-Compliance-Rahmenwerk zu organisieren, registrierungsbezogene Dokumente vorzubereiten und praktische AML/KYC-Richtlinien zu entwickeln, die den geltenden regulatorischen Anforderungen entsprechen.
WORIN ICH DIR HELFEN KANN:
- MSB-Registrierung & FinCEN-Registrierung
- Unterstützung bei FinCEN-MS-Registrierung und Vorbereitung der Einreichung
- AML-Compliance-Programm
- AML-Richtlinien und Compliance-Dokumentation
- KYC/AML-Richtlinienentwicklung
- Kunden-Sorgfaltspflichten (CDD)
- Verfahren zur Eskalation verdächtiger Aktivitäten
- Aufbewahrungs- und Compliance-Verfahren
- Geldtransfer- & Zahlungs-Compliance
- Krypto-Compliance und Fintech-Compliance-Dokumentation
- Guidance zur Money Transmitter-Compliance
- MSB-Compliance-Review und Compliance-Check
- Unternehmens- und Geschäftsregistrierungsunterstützung
- Unterstützung bei US LLC- und US-Unternehmensgründung
- Unterstützung bei EIN-bezogener Unternehmensgründung
- Registrierung in Kanada / FINTRAC-bezogene Compliance-Unterstützung
Lasst uns ein professionelles MSB-, AML-, KYC- und FinCEN-Compliance-Rahmenwerk für dich aufbauen.
Zielland:
Weltweit
•
Großbritannien
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USA
Geschäftsart:
LLC
•
Allgemeine Partnerschaft
Services zu Unternehmensgründung & -registrierung werden nicht überprüft
Fiverr führt keine Vorabprüfung von Freelancern durch, die Dienstleistungen in der Kategorie Unternehmensgründung & -registrierung anbieten. Wir empfehlen dir, die Profile der Freelancer sorgfältig zu prüfen, Fragen zu stellen und ihre Qualifikationen zu bestätigen, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen. Freelancer, die als „Pro“ gekennzeichnet sind, haben Prüfungsverfahren durchlaufen, um zusätzliches Vertrauen zu schaffen. Erfahre hier mehr dazu.
Meine weiteren Dienstleistungen im Bereich Unternehmensgründung & -registrierung
FAQ
Automatische Übersetzung
Kannst du bei der FinCEN MSB-Registrierung helfen?
Ja. Ich kann bei der Vorbereitung der erforderlichen Informationen und Dokumente für die FinCEN-MS-Registrierung helfen und den Registrierungsprozess basierend auf deinen Geschäftsaktivitäten organisieren.
Stellst du ein AML-Compliance-Programm bereit?
Ja. Ich kann ein strukturiertes AML-Compliance-Programm erstellen, das Bereiche wie Kunden-Sorgfaltspflichten, KYC-Verfahren, Transaktionsüberwachung, Verfahren bei verdächtigen Aktivitäten, Aufbewahrung und interne Compliance-Kontrollen abdeckt.
Kannst du eine KYC/AML-Richtlinie für mein Unternehmen erstellen?
Ja. Ich kann eine unternehmensspezifische KYC- und AML-Richtlinie entwickeln, die auf deinem Geschäftsmodell, deinen Kunden, Dienstleistungen, Jurisdiktionen und Risikoprofil basiert.
Arbeitest du mit Krypto- und Fintech-Unternehmen?
Ja. Ich kann bei Krypto-Compliance, Fintech-Compliance, Geldtransfer, Zahlung und anderen Finanzdienstleistungs-Compliance-Dokumenten helfen, vorbehaltlich der geltenden regulatorischen Anforderungen.
Brauche ich eine Lizenz für Geldtransmitter zusätzlich zur FinCEN-Registrierung?
Möglicherweise. Die FinCEN-MS-Registrierung und die staatliche Lizenz für Geldtransmitter (MTL) sind separate Anforderungen. Ob eine MTL oder eine andere Lizenz erforderlich ist, hängt von deinen Aktivitäten und den Jurisdiktionen ab, in denen du tätig bist.
Kannst du bei der FINTRAC-Registrierung in Kanada helfen?
Ja. Ich kann Unterstützung bei der FINTRAC/MSB-Registrierung und der AML-Compliance-Dokumentation für berechtigte kanadische Unternehmen bieten. Die Anforderungen hängen von den genauen Dienstleistungen und Geschäftsaktivitäten ab.
Kannst du bei der Gründung einer US LLC für mein MSB-Unternehmen helfen?
Ich kann bei der Dokumentation der Unternehmensgründung helfen und Anleitungen zu den typischerweise erforderlichen Informationen für eine US-Unternehmensstruktur geben, zusammen mit den Compliance-Anforderungen, die für deine MSB-Aktivitäten relevant sind.
Kannst du bei EIN, Unternehmensregistrierung oder anderen Geschäftsregistrierungen helfen?
Ja. Ich kann Unterstützung bei relevanten Registrierungsdokumenten bieten und dir helfen zu verstehen, wie Unternehmensgründung, EIN, MSB-Registrierung und Compliance-Anforderungen zusammenhängen.
Kannst du ein Compliance-Programm für ein Startup erstellen?
Ja. Ich kann Startups dabei helfen, ein strukturiertes AML/KYC- und MSB-Compliance-Rahmenwerk aufzubauen, das auf ihr Geschäftsmodell und ihren Entwicklungsstand abgestimmt ist.
Kannst du meine bestehenden AML-Compliance-Dokumente überprüfen?
Ja. Ich kann deine bestehenden AML/KYC-Richtlinien und Compliance-Dokumente prüfen, potenzielle Lücken identifizieren und Bereiche empfehlen, die verbessert oder durch zusätzliche Dokumente ergänzt werden sollten.
