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Ich werde Fintrac-Compliance API-Integration und MSB-Technischen Support bereitstellen
MSB-REGISTRIERUNG
Startest du ein Fintech-Startup, eine Crypto-Exchange oder ein Money Transfer Business?
Die komplexen Finanzvorschriften zu navigieren, ist die größte Hürde für neue Money Services Businesses (MSBs). ...
Über diesen Service
Bau dir eine Fintech- oder Krypto-App und musst die kanadischen FINTRAC-Vorschriften einhalten? Einfach registrieren reicht nicht, deine Plattform braucht die technische Infrastruktur, um Transaktionen zu überwachen und an die Regierung zu melden.
Ich biete Expertenberatung für FINTRAC API-Implementierung und technische Compliance-Workflows. Ich helfe dir, die Systeme für "Large Cash Transaction Reporting" (LCTR) und "Electronic Funds Transfer Reporting" (EFTR) einzurichten.
Was ich anbiete:
- Technische Dokumentation: Erklärung der FINTRAC-Meldeanforderungen für dein Entwicklerteam.
- API-Einrichtungsanleitung: Unterstützung bei der technischen Anmeldung für das FINTRAC Batch Reporting System.
- KYC/AML-Workflow-Design: Hilfe bei der Gestaltung, wie Nutzerdaten innerhalb deiner App gesammelt und verifiziert werden.
- Systemtests: Sicherstellen, dass deine Meldeauslöser vor dem Live-Betrieb korrekt funktionieren.
Branche:
Crypto & Blockchain
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Umwelt
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Marketing & Werbung
FAQ
Automatische Übersetzung
Schreibst du den Code für die API?
Ich liefere die technische Beratung und die API-Schema-Anforderungen. Ich agiere als Compliance-Architekt, um sicherzustellen, dass deine Entwickler die Integration gemäß den strengen Batch-Reporting-Standards von FINTRAC umsetzen.
Was ist das FINTRAC Batch Reporting?
Es ist ein System, das MSBs erlaubt, große Mengen an Transaktionsberichten automatisch zu senden. Ich helfe dir, den "Technischen Anmeldeprozess" zu navigieren, um deine API-Schlüssel und Meldeinformationen zu erhalten.
Hilfst du bei der Integration von KYC-Anbietern?
Ja. Ich kann dir empfehlen und bei der Integration von Drittanbieter-KYC-Anbietern (wie Sumsub oder Onfido) helfen, die mit den kanadischen FINTRAC-Standards kompatibel sind.
Stellst du den eigentlichen API-Code oder nur die Dokumentation bereit?
Ich liefere das technische Compliance-Schema und die Implementierungs-Roadmap. Ich agiere als "Compliance-Architekt", der deinen Entwicklern genau sagt, welche Datenfelder (JSON/XML) für die FINTRAC-API verpflichtend sind. Wenn du individuelle Skriptentwicklung brauchst, können wir das als Premium-Add-on besprechen.
Was ist der Unterschied zwischen FINTRAC Web Reporting und der API?
Web Reporting ist manuell – du gibst jede Transaktion ein. Die Report Ingest API ist ein System-zu-System-Austausch, der für hohe Volumen von MSBs ausgelegt ist. Ich helfe dir, die API-Anmeldung einzurichten, damit deine Plattform automatisch Large Cash (LCTR) und Electronic Funds Transfers (EFTR) melden kann, ohne manuelle Arbeit.
Kannst du bei der "24-Stunden-Regel"-Logik für meine App helfen?
Ja. Das ist eine häufige technische Herausforderung. FINTRAC verlangt, dass du Transaktionen, die innerhalb von 24 Stunden für denselben Kunden insgesamt 10.000 $ oder mehr erreichen, zusammenfasst. Ich helfe deinen Entwicklern, die Datenbanklogik so zu gestalten, dass diese verbundenen Transaktionen automatisch für die Meldung "geflaggt" werden.
