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Ich bereite dein AML-Compliance-Programm für FinCEN MSB und Money Transmitter vor
MSB-REGISTRIERUNG
Startest du ein Fintech-Startup, eine Crypto-Exchange oder ein Money Transfer Business?
Die komplexen Finanzvorschriften zu navigieren, ist die größte Hürde für neue Money Services Businesses (MSBs). ...
Über diesen Service
Professionelles AML-Compliance-Programm für FinCEN MSBs und Money Transmitter
Die Gründung oder der Betrieb eines Money Services Business (MSB) erfordert ein starkes Anti-Geldwäsche-Programm (AML). Ich helfe dir, professionelle AML-Compliance-Dokumente zu erstellen, die auf dein Geschäft zugeschnitten sind und deine betrieblichen sowie regulatorischen Bedürfnisse unterstützen.
Egal, ob du ein neues Compliance-Programm einrichtest oder ein bestehendes aktualisierst, ich liefere organisierte, bearbeitbare und professionell formatierte Dokumente.
Enthaltene Leistungen
AML-Compliance-Handbuch
Geschäftsrisikobewertung
Kundenidentifikationsprogramm (CIP)
Know Your Customer (KYC)-Richtlinie
OFAC-Compliance-Richtlinie
Interne Kontrollen
Verantwortlichkeiten des Compliance-Beauftragten
Aufbewahrungsverfahren
Mitarbeiter-AML-Schulungsplan
Verdächtige Aktivitäten melden (SAR)-Verfahren
Bearbeitbare Microsoft...
Warum meinen Service wählen?
Professionell formatierte Dokumente
Maßgeschneidert auf deine Geschäftsinformationen
Klare und strukturierte Gliederung
Vertraulicher Umgang mit Geschäftsinformationen
Reaktionsschnelle Kommunikation
Für wen dieser Service geeignet ist
- Money Services Businesses (MSBs)
- Money Transmitter
- Währungsumtausch-Geschäfte
- Zahlungsdienstleister
- Fintech-Unternehmen
Services zu Unternehmensgründung & -registrierung werden nicht überprüft
Fiverr führt keine Vorabprüfung von Freelancern durch, die Dienstleistungen in der Kategorie Unternehmensgründung & -registrierung anbieten. Wir empfehlen dir, die Profile der Freelancer sorgfältig zu prüfen, Fragen zu stellen und ihre Qualifikationen zu bestätigen, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen. Freelancer, die als „Pro“ gekennzeichnet sind, haben Prüfungsverfahren durchlaufen, um zusätzliches Vertrauen zu schaffen. Erfahre hier mehr dazu.
Meine weiteren Dienstleistungen im Bereich Unternehmensgründung & -registrierung
FAQ
Automatische Übersetzung
Was ist ein AML-Compliance-Programm?
Ein AML-Compliance-Programm ist eine Reihe von Richtlinien, Verfahren und internen Kontrollen, die einem Unternehmen helfen sollen, die geltenden Anti-Geldwäsche-Anforderungen zu erfüllen.
Welche Dokumente sind enthalten?
Je nach Paket erhältst du möglicherweise ein AML-Compliance-Handbuch, Risikoanalyse, KYC/CIP-Richtlinie, OFAC-Richtlinie, interne Kontrollen, Aufbewahrungsverfahren, Schulungsplan für Mitarbeiter im Bereich AML und weitere unterstützende Dokumente.
Ist das Programm maßgeschneidert?
Ja. Die Dokumente werden anhand der Informationen erstellt, die du über deine Geschäftsabläufe bereitstellst.
Erhalte ich bearbeitbare Dateien?
Ja. Alle Compliance-Dokumente werden in bearbeitbarem Microsoft Word-Format bereitgestellt, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
Handelt es sich hierbei um eine Rechtsberatung?
Nein. Dieser Service bietet professionelle Dokumentenerstellung und -anpassung. Es ist kein Rechtsrat.
