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Ich werde dein professioneller MSB-Berater für MSB-Lizenz und AML sein
Vereinigte Staaten
Ich spreche Englisch
MSB-REGISTRIERUNG
Startest du ein Fintech-Startup, eine Crypto-Exchange oder ein Money Transfer Business?
Die komplexen Finanzvorschriften zu navigieren, ist die größte Hürde für neue Money Services Businesses (MSBs). ...
Über diesen Service
Planst du, ein Fintech, eine Krypto-Börse oder ein Geldtransfer-Unternehmen zu starten? Bevor du dich anmeldest, brauchst du eine solide Strategie, um die bundesweiten Anforderungen zu erfüllen.
Als erfahrener MSB-Berater helfe ich ausländischen und inländischen Firmen, sich in der komplexen Welt der FinCEN-Vorschriften zurechtzufinden. Mein Beratungsservice soll dich vor kostspieligen Fehlern, abgelehnten Anträgen und rechtlichen Hürden bewahren.
Was meine Beratung umfasst:
- Qualifikationsprüfung: Feststellen, ob dein Geschäftsmodell tatsächlich eine MSB-Lizenz erfordert.
- Dokumentenprüfung: Eine gründliche Überprüfung deiner LLC-/Firmenpapiere, um sicherzustellen, dass sie den FinCEN-Standards entsprechen.
- Schritt-für-Schritt-Plan: Eine klare Anleitung, wie du dich registrierst und die Einhaltung der Vorschriften sicherstellst.
- Compliance-Fragen: Beantwortung deiner spezifischen Fragen zu AML, KYC und Berichterstattung.
Geschäftsart:
LLC
•
C-Corp
Art der Dienstleistung:
Andere
Zielland:
Weltweit
•
Großbritannien
•
USA
Services zu Unternehmensgründung & -registrierung werden nicht überprüft
Fiverr führt keine Vorabprüfung von Freelancern durch, die Dienstleistungen in der Kategorie Unternehmensgründung & -registrierung anbieten. Wir empfehlen dir, die Profile der Freelancer sorgfältig zu prüfen, Fragen zu stellen und ihre Qualifikationen zu bestätigen, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen. Freelancer, die als „Pro“ gekennzeichnet sind, haben Prüfungsverfahren durchlaufen, um zusätzliches Vertrauen zu schaffen. Erfahre hier mehr dazu.
FAQ
Automatische Übersetzung
Was genau ist in der Beratungssitzung enthalten?
In unserer Sitzung analysieren wir dein Geschäftsmodell, um zu sehen, ob es unter die Definition "Money Services Business" fällt. Ich führe dich durch die Anforderungen für ausländische Eigentümer, erkläre den FinCEN-Einreichungsprozess und identifiziere fehlende Dokumente, die eine Ablehnung verursachen könnten.
Kannst du mir sagen, ob mein spezielles Geschäft (Krypto, Forex, E-Wallet) eine Lizenz benötigt?
Ja. Verschiedene Aktivitäten haben unterschiedliche Anforderungen. Teil meiner Beratung ist es, deine Geschäftsaktivitäten zu prüfen und eine klare Antwort zu geben, ob du dich bei FinCEN als MSB registrieren musst oder ob du davon befreit bist.
Warum sollte ich für Beratung bezahlen, anstatt mich sofort anzumelden?
Die Anmeldung mit falschen Informationen kann zu Compliance-Audits oder einer Markierung deiner Registrierung führen. Beratung stellt sicher, dass dein "Unternehmenszweck" und deine "Aktivitätsarten" von Anfang an korrekt identifiziert werden, um dein Geschäft vor zukünftigen rechtlichen Risiken zu schützen.
Stellst du nach unserer Beratung einen schriftlichen Bericht aus?
Wenn du das Standard- oder Premium-Paket wählst, stelle ich dir eine detaillierte PDF-Übersicht bereit, die unsere Diskussion zusammenfasst, die Dokumente auflistet, die du sammeln musst, und die nächsten Schritte für deine spezifische Geschäftsstruktur beschreibt.
Kannst du mir die AML/KYC-Anforderungen für mein MSB erklären?
Ja. Während unserer Beratung kann ich dir die "Anti-Geldwäsche" (AML) und "Know Your Customer" (KYC) Verpflichtungen erklären, die du als MSB-Inhaber erfüllen musst, um im Einklang mit US-Bundesrecht zu bleiben.
Wenn ich mich später registriere, kannst du bei der Anmeldung helfen?
Absolut. Viele meiner Kunden beginnen mit einer Beratung, um den Markt zu verstehen, und upgraden dann auf meinen vollständigen Registrierungsservice, sobald ihre Dokumente (wie EIN und Gründungsurkunden) bereit sind.
