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Ich werde AML-CFT-Recherchen, Pep-Identifizierung und die Suche nach Regeln und Vorschriften durchführen
Mein Fachgebiet ist die rechtliche Überprüfung, Meinungsbildung und Recherche zu wirtschaftlichen und geopolitischen Situationen in der Welt. Verfassen von Recherchen, Bearbeitung von Buchhaltungs- un...
Über diesen Service
Ich werde umfangreiche Recherchen im Bereich AML CFT durchführen, inklusive Ratio-Analysen und Finanzdienstleistungen. Du kannst mich als die richtige Person ansehen, da ich eine LLB-Ausbildung und einen MBA in Finanzen mit Compliance-Erfahrung habe und mit FI, FMU meines Landes nach UN- und UNODC-Richtlinien arbeite. Außerdem habe ich praktische Erfahrung in STR-Meldungen und Sanktionsprüfungen sowie in der Durchführung von AML CFT-Schulungen. Ich hoffe, meinen Kunden mit bestem Wissen, Erfahrung und aktuellen Gesetzen in diesem Bereich entsprechend den Anforderungen und Richtlinien zu dienen.
Hier ist eine Vorschau meines Musters: https://youtu.be/0N6_J0G5s0g
Danke
Rechtsberatungs-Services werden nicht geprüft
Bitte beachte, dass es für diese Dienstleistung kein Screening-Verfahren gibt. Wir empfehlen dir, dem Freelancer eine Nachricht zu senden und alle erforderlichen Details zu klären, bevor du einen Auftrag erteilst. Pro Freelancer in dieser Kategorie haben ein Prüfverfahren durchlaufen. Weitere Details findest du hier.
FAQ
Automatische Übersetzung
Welche Dienstleistungen sind enthalten
Hauptsächlich AML CFT Compliance. Falls nur finanzielle Unterstützung gemäß meinem Angebot erforderlich ist, biete ich diese ebenfalls an. Wenn rechtliche und Compliance-Recherchen notwendig sind, werde ich an dem Projekt arbeiten. Danke
Bewertungen
7 Bewertungen für diesen Service
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Zusammensetzung der Bewertung
- Kommunikation
- An einen Freund weiterempfehlen
- Dienstleistung wie beschrieben
Sortieren nach:
Am relevantesten
P pmcp_11
Vereinigte Staaten
La entrega no se correspondió con lo solicitado.
50 $-100 $
Preis
4 Wochen
Dauer
Hilfreich?K kalibrio
Hongkong
First time we worked together, yet great communication and get the job done attitude. Highly recommended!
J 
Antwort des Freelancers
Hilfreich?J junokhan
Kanada
I appreciate having had the chance to collaborate with jehangirmm.
Hilfreich?A alexanderaivayl
Schweden
Very good work, thank you!!
J Antwort des Freelancers
Hilfreich?P patrickhk83
Australien
Nice work and fast delivery! Will hire again for sure!
Hilfreich?
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