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Ich werde dein AML KYC virtueller Assistent für Compliance-Unterstützung sein
Steuerberater
Ich bin ein professioneller Steuer- und Compliance-Spezialist, der Unternehmen, Nonprofits und ausländisch geführte Firmen dabei unterstützt, regelkonform zu bleiben und genau zu berichten. Ich biete ...
Über diesen Service
Verlierst du dich in KYC-Dokumenten und Compliance-Admin? Ich kümmere mich um die laufende AML/KYC-Unterstützung, damit dein Team sich auf das Geschäft konzentrieren kann, nicht auf den Papierkram.
Ich arbeite als engagierter AML/KYC virtueller Assistent und übernehme die operative Seite der Compliance, überprüfe Onboarding-Dokumente, führe Sanktions- und PEP-Matches durch und halte deine Due-Diligence-Aufzeichnungen organisiert. Das ist laufende Unterstützung, kein einmaliges Policy-Dokument, ideal für MSBs, Fintechs und Krypto-Unternehmen, die regelmäßig Kunden onboarden.
Hier ist genau, was du bekommst:
- Überprüfung und Organisation von KYC-Dokumenten
- Sanktions- und PEP-Überprüfung
- Unterstützung bei der Kunden-Due-Diligence
- Onboarding-Aufzeichnungen und Compliance-Tracking
- Regelmäßige Berichte zum Compliance-Status
Warum Käufer mich wählen:
- Laufende, zuverlässige Unterstützung statt einmaliger Lieferung
- Detailreiche Dokumentenprüfung
- Vertraulicher Umgang mit sensiblen Kundendaten
- Flexible Zusammenarbeit stundenweise, pro Batch oder laufend
Sende mir vor der Bestellung deine typische Onboarding-Menge und deinen aktuellen Prozess, damit ich das passende Paket für deine Bedürfnisse bestätigen kann.
FAQ
Automatische Übersetzung
Ist das eine laufende Unterstützung oder ein einmaliger Service?
Das ist laufende operative Unterstützung für ein einmaliges AML/KYC-Policy-Dokument, siehe stattdessen mein Policy-Schreiben-Gig.
Was ist PEP-Überprüfung?
Überprüfung der Kunden gegen Listen von Politisch Exponierten Personen, die ein höheres Compliance-Risiko darstellen.
Wie viele Dokumente kannst du pro Paket überprüfen?
Das Volumen variiert je nach Paket — sende mir deine typischen monatlichen Onboarding-Zahlen, um die passende Lösung zu bestätigen.
Verwendest du spezielle Screening-Tools oder Software?
Ich kann mit deinen bestehenden Tools arbeiten oder Optionen empfehlen. Lass uns deine aktuelle Einrichtung besprechen.
Kannst du eine NDA für vertrauliche Kundendaten unterschreiben?
Ja, ich unterschreibe gerne eine NDA, bevor ich mit sensiblen Informationen arbeite.
Bist du Compliance-Anwalt oder Regulierungsbehörde?
Nein, ich biete operative AML/KYC-Unterstützung an; regulatorische Entscheidungen und rechtliche Angelegenheiten sollten von einem lizenzierten Fachmann erledigt werden.
