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Ich entwerfe AML KYC Compliance-Richtlinien, Verfahren und Risikobewertung
Content- und Compliance-Spezialist
Ich bin J Doku, ein Spezialist für Compliance, Geschäftsdokumentation und Betrieb mit über 7 Jahren Erfahrung bei der Unterstützung von Unternehmen bei der Entwicklung professioneller Richtlinien, SOP...
Über diesen Service
Suchst du eine AML/KYC-Richtlinie, die zu deinem Geschäft passt, und keine generische Copy-Paste-Vorlage?
Ich erstelle maßgeschneiderte AML/KYC-Compliance-Richtlinien, Verfahren und Risikobewertungsdokumente, die auf dein Geschäftsmodell, deine Kunden, Dienstleistungen und Jurisdiktion zugeschnitten sind.
Ideal für Fintechs, MSBs, Krypto/VASPs, Zahlungsanbieter, Marktplätze, Startups und andere regulierte oder risikoreiche Unternehmen, die sich auf Onboarding, Lizenzen, Audits, Investoren oder stärkere interne Kontrollen vorbereiten.
Je nach Bedarf kann ich folgende Punkte abdecken:
AML/CFT-Policy & Compliance-Handbuch
KYC/CDD & EDD-Verfahren
AML-Risikobewertung, Risikomatrix & Kundenrisikobewertung
KYB, PEP & Sanktionsprüfung
Transaktionsüberwachung & Verfahren bei verdächtigen Aktivitäten
Aufbewahrung, Berichterstattung & Eskalation
Compliance-Rollen, Kontrollen, SOPs & Onboarding-Verfahren
Hast du bereits Dokumente? Ich kann sie überprüfen, Lücken identifizieren, aktualisieren und verbessern.
Du erhältst klare, professionelle, bearbeitbare Dokumentation, die auf deine tatsächlichen Abläufe zugeschnitten ist und keine wiederverwendeten Formulierungen enthält.
Gib mir deine Branche, Jurisdiktion und vorhandene Dokumente (falls vorhanden) an, und ich helfe dir, den passenden Umfang zu bestimmen, bevor du bestellst.
FAQ
Automatische Übersetzung
Kannst du Sanktions-, PEP-, KYB- und Transaktionsüberwachungsverfahren einbauen?
Ja. Diese können je nach Relevanz für dein Geschäft und das gewählte Paket integriert werden. Ich kann auch Onboarding, Screening, Eskalation und Aufbewahrungsverfahren strukturieren.
Kannst du meine bestehenden AML/KYC-Dokumente überprüfen oder verbessern?
Ja. Wenn du bereits Richtlinien hast, kann ich sie überprüfen, Dokumentationslücken erkennen, die Struktur verbessern und praktische Aktualisierungen empfehlen, anstatt unnötig von vorne zu beginnen.
Stellst du sowohl AML/KYC-Richtlinien als auch eine Risikobewertung bereit?
Ja. Je nach Paket kann ich die AML/CFT-Richtlinie, KYC/CDD/EDD-Verfahren, Risikobewertung, Risikomatrix, Kundenrisikomethodik und unterstützende Compliance-Verfahren vorbereiten.
Welche Informationen benötigen Sie, um zu beginnen?
Ich brauche deine Branche, Dienstleistungen, Jurisdiktion, Kundentypen und vorhandene AML/KYC-Dokumente, falls vorhanden. Damit kann ich die Dokumentation auf deine tatsächlichen Abläufe zuschneiden.
Ich brauche mehr als im Paket enthalten ist. Kannst du ein individuelles Compliance-Paket erstellen?
Absolut. Wenn du zusätzliche Richtlinien, länderspezifische Anforderungen, Compliance-Formulare, SOPs, Gap-Checks oder andere AML/KYC-Dokumente benötigst, schick mir deine Anforderungen und ich empfehle den passenden Umfang.
