Ich entwerfe AML-, KYC- und Compliance-Richtlinien

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Janet M

Großbritannien

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Hervorragende AML- und KYC-Compliance für sicheres Unternehmenswachstum

Hallo, ich bin Janet, eine ACAMS-zertifizierte AML/KYC-Spezialistin mit über 12 Jahren Erfahrung im Bereich Finanzkriminalitäts-Compliance. Ich unterstütze Krypto-, Fintech-, MSBs- und Start-up-Untern...
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Über diesen Service

Benötigst du AML-, KYC- oder Compliance-Richtlinien, die speziell auf dein Krypto-, Fintech- oder Finanzdienstleistungsunternehmen zugeschnitten sind?


Ich liefere professionelle, regulatorenfertige Richtliniendokumente, die Unternehmen dabei helfen, AML/CFT-, KYC-, Sanktionen- und interne Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Ob du Richtlinien für Lizenzen, Audits, interne Kontrollen oder Risikomanagement brauchst – ich liefere klare, FATF-konforme, ISO-konforme und vollständig angepasste Dokumente, die Risiken reduzieren und die rechtliche Konformität sicherstellen.


Was ich anbiete:

  • Entwurf von AML-Richtlinien
  • KYC / KYB-Verfahren
  • Sanktionen- & Überwachungsrichtlinien
  • Risiko-Bewertungsrahmen
  • Compliance-Handbücher & Verfahren
  • Interne Kontrollrichtlinien
  • CDD / EDD-Verfahren
  • Regulatorenfertige Dokumentation
  • Krypto- & Fintech-Compliance
  • Geschäftsspezifische Richtlinienanpassung
  • Richtlinienüberprüfung & Aktualisierung


Warum du mich wählen solltest:

  • ACAMS-zertifizierter AML/KYC-Spezialist
  • Über 12 Jahre Erfahrung in der Finanzkriminalitäts-Compliance
  • Fachkenntnisse in Krypto, Fintech, MSBs, Banken und Startups
  • FATF-konform, ISO-konform und regulatorenfertig


Erhalte professionelle AML-, KYC- und Compliance-Richtlinien, die dein Business schützen, Risiken minimieren und regulatorische Standards erfüllen.


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Dokumenttyp:

Benutzer- & Schulungshandbücher

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Dokumentation

Branche:

Allgemein

Sprache:

Englisch

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Deutsch

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