Ich werde ein US MSB AML-Compliance-Programm, KYC-Richtlinie und Risikoanalyse erstellen

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James M

Vereinigte Staaten

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MSB-Registrator

Braucht dein Money Services Business (MSB), Fintech-Unternehmen, Zahlungsanbieter oder Virtual-Asset-Unternehmen ein professionell erstelltes AML-Compliance-Programm? Ich biete professionelle Unterst...
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Über diesen Service

US MSB AML-Compliance-Programm, KYC-Richtlinie & Risikoanalyse

Suchst du nach einem professionellen AML/KYC-Compliance-Rahmen für dein US Money Services Business (MSB)?

Ich erstelle maßgeschneiderte AML-Compliance-Dokumente, die auf dein Geschäftsmodell, deine Dienstleistungen, Kundentypen und Risikoprofil abgestimmt sind.

Was ich vorbereiten kann:

  • US MSB AML-Compliance-Programm
  • AML/KYC-Compliance-Handbuch
  • Kundenidentifikationsprogramm (CIP)
  • Kunden-Due-Diligence (CDD)-Verfahren
  • Erweiterte Due-Diligence (EDD)-Verfahren
  • AML-Risikoanalyse
  • Transaktionsüberwachungsverfahren
  • Verdächtige Aktivitäten Eskalationsverfahren
  • Aufbewahrungsverfahren
  • Verantwortlichkeiten des Compliance-Beauftragten
  • Sanktionen/OFAC-Screening-Verfahren
  • Fortlaufende Compliance- und Überwachungsverfahren

Geeignet für:

  • Geldtransmitter
  • Zahlungsdienstleister
  • Währungsumtauschunternehmen
  • Digitale Zahlungsanbieter
  • Fintech-Unternehmen
  • Andere MSB-bezogene Tätigkeiten

Jedes Dokument kann entsprechend deiner Geschäftsaktivitäten und Compliance-Bedürfnisse strukturiert werden, anstatt eine generische Vorlage zu verwenden.


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create US msb aml compliance program kyc policy and risk assessment
Vollbild
create US msb aml compliance program kyc policy and risk assessment

US-Bundesstaat:

Alabama

•

California

•

Connecticut

•

Florida

•

Hawaii

•

Idaho

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Geschäftsart:

LLC

•

Allgemeine Partnerschaft

Art der Dienstleistung:

Staatliche Gewerbeanmeldung

Zielland:

Weltweit

•

Großbritannien

•

USA

Services zu Unternehmensgründung & -registrierung werden nicht überprüft

Fiverr führt keine Vorabprüfung von Freelancern durch, die Dienstleistungen in der Kategorie Unternehmensgründung & -registrierung anbieten. Wir empfehlen dir, die Profile der Freelancer sorgfältig zu prüfen, Fragen zu stellen und ihre Qualifikationen zu bestätigen, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen. Freelancer, die als „Pro“ gekennzeichnet sind, haben Prüfungsverfahren durchlaufen, um zusätzliches Vertrauen zu schaffen. Erfahre hier mehr dazu.

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