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Ich registriere deine FinCEN MSB und bereite AML-Compliance-Dokumente vor
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Hallo, ich bin James Fames, ein Certified Public Accountant (CPA) mit Fachkenntnissen in MSB, MTL, FINTRAC, FCA und EMI Lizenzregistrierung.
Ich helfe Fintech-, Krypto- und Finanzunternehmen, vollstä...
Über diesen Service
FinCEN MSB Registrierung & AML-Compliance-Dokumente
Die Gründung oder der Betrieb eines Money Services Business (MSB) erfordert die Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen. Ob du ein neues Unternehmen startest oder dein Compliance-Programm aktualisierst, ich kann dir bei der Erstellung der Dokumentation und der Registrierung unterstützen.
Angbotene Dienstleistungen
- Unterstützung bei der FinCEN MSB Registrierung
- AML-Compliance-Handbuch
- Risikoanalyse
- KYC-Richtlinie
- Überprüfung der Compliance-Dokumentation
- Professionelle Begleitung während des gesamten Prozesses
Warum meinen Service wählen?
- Organisierte und professionelle Dokumentation
- Klare Kommunikation
- Vertraulicher Umgang mit Geschäftsinformationen
- Pünktliche Lieferung
- Fortlaufende Unterstützung während des Projekts
Wichtige Hinweise
- Behördliche Gebühren, falls anfallen, sind nicht inbegriffen, es sei denn, sie sind ausdrücklich im Paket aufgeführt.
- Die Genehmigung der Registrierung liegt bei der zuständigen Behörde.
- Ich biete Unterstützung bei der Vorbereitung, Dokumentation und Einreichung wie im gewählten Paket beschrieben. Ich garantiere keine behördliche Genehmigung.
Bitte kontaktiere mich vor der Bestellung, wenn du Fragen zu deinem Geschäftstyp oder den Compliance-Anforderungen hast.
Services zu Unternehmensgründung & -registrierung werden nicht überprüft
Fiverr führt keine Vorabprüfung von Freelancern durch, die Dienstleistungen in der Kategorie Unternehmensgründung & -registrierung anbieten. Wir empfehlen dir, die Profile der Freelancer sorgfältig zu prüfen, Fragen zu stellen und ihre Qualifikationen zu bestätigen, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen. Freelancer, die als „Pro“ gekennzeichnet sind, haben Prüfungsverfahren durchlaufen, um zusätzliches Vertrauen zu schaffen. Erfahre hier mehr dazu.
Meine weiteren Dienstleistungen im Bereich Unternehmensgründung & -registrierung
FAQ
Automatische Übersetzung
Was ist in diesem Service enthalten?
Je nach Paket biete ich Unterstützung bei der MSB-Registrierung, AML-Compliance-Dokumentation und verwandten Compliance-Materialien an.
Sind die Preise in deiner Gebühr enthalten?
Nein, es sei denn, es ist ausdrücklich in der Paketbeschreibung erwähnt. Etwaige behördliche Gebühren sind separat zu zahlen.
Garantierst du die Genehmigung der Registrierung?
Nein. Genehmigungsentscheidungen liegen bei der zuständigen Behörde. Ich biete professionelle Vorbereitung und Unterstützung, kann aber keine Genehmigung garantieren.
Welche Unternehmen können diesen Service nutzen?
Dieser Service richtet sich an Unternehmen, die Aktivitäten wie Geldtransfers, Währungstausch, Zahlungsabwicklung und andere qualifizierte MSB-Aktivitäten durchführen.
Kannst du AML-Compliance-Dokumente vorbereiten?
Ja. Je nach gewähltem Paket kann ich Dokumente wie das AML-Compliance-Handbuch, Risikoanalyse und KYC-Richtlinie erstellen.
Soll ich Sie vor der Bestellung kontaktieren?
Ja. Jedes Unternehmen ist anders, und eine kurze Diskussion hilft dabei, das richtige Paket auszuwählen.
