Kategorien durchsuchen
Entdecken
Fiverr Pro
Deutsch
$
USD
Ich werde ein AML-Compliance-Programm erstellen und die FinCEN-Registrierung für MSB durchführen
EPR-Konformitätsberater EU Verpackungsregistrierung und Umweltkonformität
Verkaufst du Produkte in Europa und brauchst Hilfe bei EPR-Konformität, Verpackungsregistrierung, Recyclingpflichten oder Umweltberichterstattung? Ich helfe Unternehmen, Amazon-Verkäufern, Shopify-Mar...
Über diesen Service
Gründest du ein Money Services Business (MSB), eine Krypto-Plattform, Fintech-Firma, Forex-Service, Zahlungsabwickler, Überweisungsunternehmen oder einen virtuellen Währungsdienst?
Ich helfe dir, professionelle MSB-Compliance-Dokumente vorzubereiten, inklusive AML-Richtlinien, KYC-Verfahren, BSA-Compliance-Handbücher und FinCEN-Registrierungsleitfäden, die auf dein Geschäftsmodell zugeschnitten sind.
Meine Leistungen umfassen
️ AML-Compliance-Programm
️ KYC- & Kundenidentifikationsverfahren
️ BSA-Compliance-Dokumentation
️ FinCEN-Registrierungsleitfaden
️ Risikobasierte Compliance-Richtlinien
️ Überwachung verdächtiger Aktivitäten
️ Aufzeichnungen & interne Kontrollen
️ Rahmen für Compliance-Beauftragte
️ Krypto- & Fintech-AML-Unterstützung
️ Unterstützung bei MSB-Compliance
Ich arbeite mit:
- Krypto-Börsen
- Forex-Unternehmen
- Fintech-Startups
- Zahlungsdienstleister
- Geldtransmitter
- Digitale Wallet-Plattformen
- Überweisungsfirmen
- Online-Finanzdienstleister
Warum du mich wählen solltest?
️ Professioneller und vertraulicher Service
️ Schnelle Lieferung
️ Branchenübliche AML-Dokumentation
️ MSB- & FinCEN-Compliance-Kenntnisse
️ Maßgeschneiderte Richtlinien für dein Business
️ Klare Kommunikation und Unterstützung
Services zu Unternehmensgründung & -registrierung werden nicht überprüft
Fiverr führt keine Vorabprüfung von Freelancern durch, die Dienstleistungen in der Kategorie Unternehmensgründung & -registrierung anbieten. Wir empfehlen dir, die Profile der Freelancer sorgfältig zu prüfen, Fragen zu stellen und ihre Qualifikationen zu bestätigen, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen. Freelancer, die als „Pro“ gekennzeichnet sind, haben Prüfungsverfahren durchlaufen, um zusätzliches Vertrauen zu schaffen. Erfahre hier mehr dazu.
Meine weiteren Dienstleistungen im Bereich Unternehmensgründung & -registrierung
FAQ
Automatische Übersetzung
Registrierst du mein Business direkt bei FinCEN?
Ich biete professionelle Unterstützung und Beratung beim FinCEN MSB-Registrierungsprozess, inklusive Vorbereitungs- und Compliance-Dokumentation.
Kannst du AML-Richtlinien für Krypto-Unternehmen erstellen?
Ja. Ich kann AML- und KYC-Compliance-Dokumente für Krypto-Börsen, Anbieter virtueller Vermögenswerte, Fintech-Startups und verwandte Unternehmen erstellen.
Sind die Compliance-Dokumente maßgeschneidert?
Ja. Dein AML-Compliance-Programm und deine Richtlinien werden auf deine Geschäftsaktivitäten und Dienstleistungen zugeschnitten.
Bietest du rechtliche Beratung an?
Nein. Ich biete nur Compliance-Dokumentations- und Beratungsdienste an, keine rechtliche Vertretung oder Rechtsberatung.
Welche Informationen brauchst du, um zu starten?
Ich benötige den Namen deines Unternehmens, die angebotenen Dienstleistungen, das Land/den Bundesstaat des Betriebs, die Unternehmensstruktur und deine Compliance-Ziele.
Kannst du bei BSA- und KYC-Compliance helfen?
Ja. Ich biete BSA-Compliance-Verfahren, KYC-Richtlinien, Kunden-Due-Diligence-Verfahren und interne Compliance-Kontrollen an.
Ist das auch für Startups geeignet?
Ja. Der Service ist ideal für Startups, Fintech-Unternehmen, Zahlungsanbieter, Krypto-Unternehmen und etablierte MSB.
