Ich werde UK MSB-Registrierung, HMRC-Compliance und FCA-Zulassung durchführen

Möchtest du im Vereinigten Königreich ein Money Service Business (MSB) gründen? Die strengen AML-Rahmenbedingungen, die von HM Revenue & Customs (HMRC) und der Financial Conduct Authority (FCA) gefordert werden, können komplex und überwältigend sein. Das Fehlen der richtigen Genehmigung kann deine Gründung verzögern oder zu hohen Strafen führen.

Als spezialisierter UK-Compliance-Experte kümmere ich mich um den gesamten Registrierungsprozess, sorge dafür, dass dein Unternehmen die Money Laundering Regulations 2017 (MLR 2017) erfüllt und dauerhaft konform bleibt.

Was ich anbiete:

1. Vollständige HMRC MSB-Registrierungsverwaltung (Bureau de Change, Cheque Cashing, Money Transmission)
2. FCA-Registrierungsberatung (Small Payment Institution – SPI / Authorised Payment Institution – API)
3. Auf dich zugeschnittene AML/CFT-Richtlinienrahmen & Betriebsanleitungen
4. UK-Geschäftsrisikobewertungen & Customer Due Diligence (CDD/KYC)-Workflows
5. HMRC-„Fit and Proper“-Testvorbereitung für Geschäftsführer & Nutznießer