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Ich bereite AML CTF-Richtlinien, Verfahren und Risikoanalysen vor
Finanzielle Klarheit Compliance Berater
Durchbrich den finanziellen Stress mit einem Experten, der in drei wichtigen Bereichen liefert. Ich biete:
• AML/CTF-Compliance: Schutz deiner Abläufe vor Finanzkriminalität und Sicherstellung, dass d...
Level 1
Hat bestimmte Leistungskriterien erfüllt und zeigt großes Potenzial auf dem Marktplatz.
Über diesen Service
Hier ist eine Übersicht, wie ich dir helfen kann:
- KYC-Prozess: Ich kann dir bei der Navigation durch die Know Your Customer (KYC)-Verfahren Unterstützung und Anleitung bieten.
- Sorgfaltspflichten: Ich kann Einblicke und Unterstützung bei der Durchführung effektiver Sorgfaltspflichten geben.
- Transaktionsüberwachung: Ich kenne mich mit den Feinheiten der Transaktionsüberwachung aus und kann meine Expertise in diesem Bereich anbieten.
- Anti-Geldwäsche-Richtlinien und -Verfahren: Ich helfe dir bei der Entwicklung umfassender AML-Richtlinien, -Verfahren und -Handbücher. Außerdem führe ich unternehmensweite Risikoanalysen durch.
- Angleichung an FATF-Empfehlungen: Ich unterstütze dich dabei, die Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) zu erfüllen.
- Content-Erstellung: Ich schreibe ansprechende Blogs und Artikel zu AML/CFT/CPF-Themen.
FAQ
Automatische Übersetzung
Q1: Welche Zertifikate hast du?
Ich bin zertifiziert durch ACAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) und CGSS (Certified Global Sanctions Specialist), was weltweit anerkannte Expertise garantiert.
Q2: Kannst du Richtlinien an die Gesetze meines Landes anpassen?
Absolut. Ich passe alle Dokumente so an, dass sie mit den Gesetzen und regulatorischen Erwartungen deiner Gerichtsbarkeit übereinstimmen.
Q3: Für welche Branchen bietest du Dienstleistungen an?
Ich arbeite mit Fintechs, MSBs, Banken, Krypto-Plattformen und anderen Finanzdienstleistern, die robuste Compliance-Rahmen brauchen.
Q4: Bietest du bearbeitbare Formate an?
Ja. Alle Dokumente werden in bearbeitbaren Word- oder PDF-Formaten geliefert, damit sie sich leicht in deine Systeme integrieren lassen.
Q5: Kannst du Schulungsmaterialien einbauen?
Ja. Das Premium-Paket beinhaltet einen Schulungsleitfaden, um das Personal einzuarbeiten und die interne Compliance-Kultur zu stärken.
Q6: Was ist der Unterschied zwischen AML, CFT und CPF?
AML zielt auf Geldwäsche ab, CFT konzentriert sich auf die Terrorismusfinanzierung, und CPF behandelt die Finanzierung der Waffenproliferation. Ich decke alle drei in einem risikobasierten, integrierten Ansatz ab.
Q7: Bietest du laufenden Support oder Updates an?
Während dieses Gig nur einmalige Lieferung ist, biete ich monatliche Abonnements für laufende Updates und Support an – frag einfach!
