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Ich verfasse dein MSB AML-Compliance-Handbuch und KYC-Richtlinie
Globaler Regulierungs-, Finanz- und Geschäfts-Infrastrukturberater
Ich bin ein globaler Regulierungs- & Geschäfts-Infrastrukturberater. Ich helfe internationalen Marken, Tech-Gründern und Expats, sicher grenzüberschreitend zu skalieren. Meine Expertise umfasst komple...
Level 1
Hat bestimmte Leistungskriterien erfüllt und zeigt großes Potenzial auf dem Marktplatz.
Über diesen Service
Ein Registry Listing ist nur ein Name; ein Compliance-Handbuch ist dein Schutz.
2026 wollen Regulierungsbehörden wie FinCEN und FINTRAC nicht nur wissen, dass du registriert bist – sie wollen sehen wie du Finanzkriminalität bekämpfst. Ohne ein schriftliches, risikobasiertes AML/KYC-Programm kannst du legal kein MSB betreiben, und keine Bank wird dein Geschäft unterstützen.
Ich erstelle maßgeschneiderte, prüferfähige Compliance-Handbücher, die speziell auf die einzigartigen Risiken von Money Transmitters, Crypto Exchanges und FX-Plattformen zugeschnitten sind.
Was dieses Handbuch abdeckt:
- Die 5 Säulen des AML: Benennung eines Compliance Officers, interne Kontrollen, Schulungen, unabhängige Tests und Kunden-Sorgfaltspflichten (CDD).
- KYC/KYB-Verfahren: Klare Schritte für die Aufnahme von Einzelpersonen und Unternehmen, inklusive Beneficial Ownership (BOI)-Regeln.
- Sanktionen-Check: Protokolle für OFAC- und internationale Sanktionslisten-Überprüfungen.
- Transaktionsüberwachung: Warnzeichen und Workflow für SAR/STR-Berichte.
- Risikoanalyse: Eine Methodik, um deine spezifischen Geschäftsrisiken zu erkennen und zu minimieren.
Sichere deine Geschäftsstruktur. Schreib mir heute, um dein Handbuch zu starten.
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regeh_marah
Vereinigte Staaten
Laufende ZusammenarbeitJacinta was amazing She delivered the first document exactly how I needed it, and the quality is spot-on. She really knows her stuff when it comes to compliance. Highly recommend her if you need someone reliable
50 $-100 $
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Dauer
Hilfreich?G gr1shka
Großbritannien
Jacinta is very professional and experience in compliance.
200 $-400 $
Preis
2 Tagen
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