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Ich verfasse dein MSB AML-Compliance-Handbuch und KYC-Richtlinie
Globaler Regulierungs-, Finanz- und Geschäfts-Infrastrukturberater
Ich bin ein globaler Regulierungs- & Geschäfts-Infrastrukturberater. Ich helfe internationalen Marken, Tech-Gründern und Expats, sicher grenzüberschreitend zu skalieren. Meine Expertise umfasst komple...
Über diesen Service
Ein Registry Listing ist nur ein Name; ein Compliance-Handbuch ist dein Schutz.
2026 wollen Regulierungsbehörden wie FinCEN und FINTRAC nicht nur wissen, dass du registriert bist – sie wollen sehen wie du Finanzkriminalität bekämpfst. Ohne ein schriftliches, risikobasiertes AML/KYC-Programm kannst du legal kein MSB betreiben, und keine Bank wird dein Geschäft unterstützen.
Ich erstelle maßgeschneiderte, prüferfähige Compliance-Handbücher, die speziell auf die einzigartigen Risiken von Money Transmitters, Crypto Exchanges und FX-Plattformen zugeschnitten sind.
Was dieses Handbuch abdeckt:
- Die 5 Säulen des AML: Benennung eines Compliance Officers, interne Kontrollen, Schulungen, unabhängige Tests und Kunden-Sorgfaltspflichten (CDD).
- KYC/KYB-Verfahren: Klare Schritte für die Aufnahme von Einzelpersonen und Unternehmen, inklusive Beneficial Ownership (BOI)-Regeln.
- Sanktionen-Check: Protokolle für OFAC- und internationale Sanktionslisten-Überprüfungen.
- Transaktionsüberwachung: Warnzeichen und Workflow für SAR/STR-Berichte.
- Risikoanalyse: Eine Methodik, um deine spezifischen Geschäftsrisiken zu erkennen und zu minimieren.
Sichere deine Geschäftsstruktur. Schreib mir heute, um dein Handbuch zu starten.
Services zu Unternehmensgründung & -registrierung werden nicht überprüft
Fiverr führt keine Vorabprüfung von Freelancern durch, die Dienstleistungen in der Kategorie Unternehmensgründung & -registrierung anbieten. Wir empfehlen dir, die Profile der Freelancer sorgfältig zu prüfen, Fragen zu stellen und ihre Qualifikationen zu bestätigen, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen. Freelancer, die als „Pro“ gekennzeichnet sind, haben Prüfungsverfahren durchlaufen, um zusätzliches Vertrauen zu schaffen. Erfahre hier mehr dazu.
