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Ich bereite deine MSB-Registrierungs- und AML-Compliance-Dokumente vor
Globaler Regulierungs-, Finanz- und Geschäfts-Infrastrukturberater
Ich bin ein globaler Regulierungs- & Geschäfts-Infrastrukturberater. Ich helfe internationalen Marken, Tech-Gründern und Expats, sicher grenzüberschreitend zu skalieren. Meine Expertise umfasst komple...
Level 1
Hat bestimmte Leistungskriterien erfüllt und zeigt großes Potenzial auf dem Marktplatz.
Über diesen Service
Stellst du eine Kryptowährungsbörse, Fintech-App oder Geldtransferfirma auf? Die internationalen Finanzvorschriften zu navigieren ist äußerst komplex, und ohne die richtige Compliance-Struktur zu arbeiten, kann zu schweren rechtlichen Strafen oder Bank-Blacklists führen.
Ich spezialisiere mich auf Unternehmensfinanz-Compliance und biete Expertenberatung sowie Dokumentenvorbereitung für Money Services Businesses (MSBs) an. Ich helfe dir, deine regulatorischen Anträge perfekt zu strukturieren, damit du sie mit vollem Vertrauen bei Behörden wie FinCEN, FINTRAC oder der FCA einreichen kannst.
Was dieser Service abdeckt:
- MSB-Antragsunterstützung: Fehlerfreie Vorbereitung deiner Registrierungsdetails für FinCEN (USA) oder FINTRAC (Kanada).
- Maßgeschneiderte AML- & KYC-Richtlinien: Erstellung umfassender Anti-Geldwäsche- und Know Your Customer-Handbücher, die speziell auf dein Geschäftsmodell zugeschnitten sind.
- Risikoanalysen: Entwicklung dokumentierter Risikoevaluierungsrahmen, um regulatorische Prüfer zufriedenzustellen.
- EMI / FCA Beratung: Strategische Anleitung und erste Dokumentenvorbereitung für in Großbritannien ansässige Finanzinstitute.
Bereite dein Geschäft auf rechtlichen Erfolg vor. Bestelle jetzt oder schreibe mir, um deine Compliance-Anforderungen zu besprechen!
Services zu Unternehmensgründung & -registrierung werden nicht überprüft
Fiverr führt keine Vorabprüfung von Freelancern durch, die Dienstleistungen in der Kategorie Unternehmensgründung & -registrierung anbieten. Wir empfehlen dir, die Profile der Freelancer sorgfältig zu prüfen, Fragen zu stellen und ihre Qualifikationen zu bestätigen, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen. Freelancer, die als „Pro“ gekennzeichnet sind, haben Prüfungsverfahren durchlaufen, um zusätzliches Vertrauen zu schaffen. Erfahre hier mehr dazu.
Mein Portfolio
Meine weiteren Dienstleistungen im Bereich Unternehmensgründung & -registrierung
FAQ
Automatische Übersetzung
Garantierst du, dass mein Unternehmen eine Lizenz erhält?
Während ich sicherstelle, dass alle deine Anträge, AML-Richtlinien und Unternehmensdokumente fehlerfrei vorbereitet sind und den aktuellen regulatorischen Standards entsprechen, liegt die endgültige Genehmigung immer im Ermessen der zuständigen Behörde (wie FinCEN oder FCA).
Welche Informationen benötigst du von mir, um die AML-Richtlinie zu entwerfen?
Sobald du eine Bestellung aufgibst, stelle ich dir einen detaillierten Fragebogen zur Verfügung. Ich benötige Informationen über deine Unternehmensstruktur, deine Zielkundschaft, die spezifischen Finanzdienstleistungen, die du anbietest, und wie du Transaktionen abwickelst. So kann ich die Richtlinie genau auf dein Geschäftsmodell zuschneiden.
Kannst du ausländischen Unternehmen bei der Registrierung als MSB in den USA oder Kanada helfen?
Ja. Ich kann die Compliance-Dokumente vorbereiten und ausländische Unternehmen bei den Anforderungen für die Registrierung als fMSB bei FinCEN oder FINTRAC beraten, vorausgesetzt, du planst, Nutzer in diesen Regionen zu bedienen.
