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Ich werde eine forensische Buchhaltungsprüfung und Betrugsrisikoanalyse durchführen
Spezialist für US-Hintergrundüberprüfungen, OSINT und Recherche öffentlicher Aufzeichnungen
Ich biete legale OSINT-Recherchen, US-Hintergrundüberprüfungen, Online-Ermittlungen, Personensuchen, Identitätsüberprüfungen, öffentliche Aufzeichnungen und Due Diligence an. Außerdem führe ich dokume...
Über diesen Service
Sorgst du dich um fehlende Gelder, ungewöhnliche Transaktionen oder Inkonsistenzen in den Finanzaufzeichnungen?
Ich biete dokumentenbasierte forensische Buchhaltungsprüfung und Unterstützung bei Betrugsuntersuchungen an, basierend auf Aufzeichnungen, die du besitzt oder für die du die Genehmigung hast, sie zu teilen.
Ich kann analysieren:
Bankauszüge, Hauptbücher und Rechnungen
Zahlungs-, Gehalts- und Ausgabenaufzeichnungen
Finanzberichte und Cashflow-Reports
Doppelte, ungewöhnliche oder nicht unterstützte Transaktionen
Geldbewegungen und Abstimmungsdifferenzen
Du erhältst einen organisierten Bericht mit Berechnungen, Zeitplänen, referenzierten Erkenntnissen und nächsten Schritten. Verdächtige Probleme werden von bestätigten Fakten getrennt.
Ich greife nicht auf Konten zu, sammele keine Gelder zurück, bestimme keine rechtliche Schuld, ändere keine Aufzeichnungen, führe keine gesetzlichen Prüfungen durch, gebe keine Rechtsberatung oder Gutachten ab. Bitte schwärze Passwörter, vollständige Kontonummern oder Kartendaten sowie unrelated persönliche Daten.
Schreibe mir vor der Bestellung mit Angabe des Dokumentenvolumens, Zeitraums, Bedenken und Verwendungszwecks, damit ich den rechtmäßigen Umfang, die Machbarkeit und das richtige Paket bestätigen kann.
Services werden nicht überprüft
Bitte beachte, dass es für diese Dienstleistung kein Screening-Verfahren gibt. Wir empfehlen dir, dem Freelancer eine Nachricht zu senden und alle erforderlichen Details zu klären, bevor du einen Auftrag erteilst. Erfahre mehr über Finanzdienstleistungen auf Fiverr.
FAQ
Automatische Übersetzung
Welche Unterlagen benötigen Sie?
Ich benötige möglicherweise Bankauszüge, Hauptbücher, Rechnungen, Quittungen, Gehaltsaufzeichnungen, Verträge, Finanzberichte und eine schriftliche Erklärung des vermuteten Problems.
Muss ich die eingereichten Aufzeichnungen besitzen?
Du musst die Dokumente besitzen oder eine rechtmäßige Genehmigung haben, sie für die Überprüfung bereitzustellen. Ich akzeptiere keine gestohlenen, unrechtmäßig erlangten oder unbefugten Drittparteien-Finanzaufzeichnungen.
Kannst du bestätigen, dass jemand Betrug begangen hat?
Ich identifiziere Diskrepanzen, nicht unterstützte Transaktionen und potenzielle Betrugsindikatoren. Ich bestimme keine strafrechtliche Verantwortlichkeit und erhebe keine rechtlich bindenden Anschuldigungen.
Kannst du auf ein Bank- oder Finanzkonto zugreifen?
Nein. Ich fordere keinen Kontozugriff, Passwörter, Verifizierungscodes oder vollständige Zahlungs-Kartendaten an. Käufer müssen autorisierte Aufzeichnungen herunterladen und schwärzen, bevor sie sie einreichen.
Kann dein Bericht vor Gericht verwendet werden?
Der Bericht kann dabei helfen, Informationen für einen Anwalt oder einen anderen autorisierten Fachmann zu organisieren. Ich garantiere keine Gerichtstauglichkeit oder biete kein Gutachten im Rahmen dieses Gigs an.
Kannst du fehlende Gelder zurückholen?
Nein. Dieser Service umfasst nur die Analyse und Berichterstattung von Finanzaufzeichnungen. Er beinhaltet keine Rückholung von Geldern, Asset-Seizung, Strafverfolgungsmaßnahmen oder Kontaktaufnahme mit vermuteten Parteien.
Was beinhaltet eine Revision?
Eine Revision umfasst Korrekturen von Fakten, Überprüfung von Berechnungen oder Klärung der gelieferten Erkenntnisse. Neue Dokumente, Konten, Einheiten oder Berichtszeiträume erfordern zusätzlichen Umfang.
