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Ich werde Betrugsfälle untersuchen und sie den zuständigen Behörden melden
007 Intel Private Investigations ist eine lizenzierte und vertrauenswürdige Firma
Evan, Sara und Ricky sind lizenzierte Privatdetektive, die zusammen über 60 Jahre Erfahrung in der Strafverfolgung und Terrorismusbekämpfung mitbringen. Evan ist ein pensionierter Spezialagent des FBI...
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Über diesen Service
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Der pensionierte FBI-Sonderagent Rae und andere werden den Verdacht auf betrügerische PPP-Kreditaktivitäten untersuchen, die kleinen Unternehmen in Not die Chancen genommen haben. Herr Rae verbrachte die meiste Zeit beim FBI mit der Untersuchung von Wirtschaftsbetrug.
Laut der New York Times handelte es sich schätzungsweise um mindestens 15 % der PPP-Kredite um betrügerische Kredite, die an geldgierige Unternehmen vergeben wurden, während Restaurants und Einzelhändler schließen mussten. Die Untersuchung dieser Verschwendung und des Systemmissbrauchs ist Herrn Rae und dem Justizministerium ein besonderes Anliegen.
Seien Sie ein Held und melden Sie uns jeden Verdacht, damit wir ihn untersuchen können. Halten wir den Verdacht für berechtigt, reichen wir die Beschwerde in Ihrem Namen anonym mit Anlagen zu unseren Ergebnissen beim Generalinspekteur der SBA ein. Nach seinem Ausscheiden aus dem Amt war Herr Rae als Generalinspekteur der Health Human Services Commission tätig und kennt daher die Vorgehensweise bei derartigen Meldungen/Untersuchungen.
Fiverr CS hat uns die Erlaubnis erteilt, diesen Clip zur Erklärung der Dienste zu teilen : https://www.youtube.com/watch?v=mnjrVq9r234
Expertise:
Unternehmensbetrug
Zielland:
USA
Methode:
OSINT
Investigative Dienstleistungen werden ausschließlich online oder virtuell durchgeführt.
Diese Dienste sind nur für geschäftliche Zwecke erlaubt. Das Sammeln von privaten Daten, die nicht über Online-Quellen zugänglich sind, ist nicht erlaubt.
Meine weiteren Dienstleistungen im Bereich Online-Ermittlungen
FAQ
Automatische Übersetzung
Wem außer dem SBA OIG werden Sie PPP-Betrug noch melden?
Das FBI, die Steuerbehörde, die US-Staatsanwaltschaft, der Arbeitgeber (z. B. Fälle, in denen Kredite trotz Vollbeschäftigung aufgenommen wurden). Wir berichten sogar an die lokalen und etablierten Medien. Schließlich genießen die meisten betrügerischen Empfänger dieser Kredite das Rampenlicht, sodass wir ihnen tatsächlich einen Gefallen tun.
Führen Sie derzeit Ermittlungen im Zusammenhang mit PPP-Betrug durch?
Ja, das tun wir. Mehrere. Sie laufen und werden fortgeführt. Das Justizministerium verfolgt sogar viele betrügerische Kreditantragsteller, die nie Geld erhalten haben. Die Höhe des Kreditbetrags spielt keine Rolle – das OIG und das DOJ verfolgen jeden und haben ihre Ermittlungsmöglichkeiten erweitert.
Ich glaube, ich habe bei meinem SBA-Kreditantrag gelogen. Sollte ich mir Sorgen machen?
Ja. Das Fälschen von Dokumenten und Lügen im Kreditantrag hat schwerwiegende Folgen. Wer wissentlich falsche Angaben macht oder Sicherheiten überbewertet, um einen SBA-Kredit zu erhalten oder die SBA zur Kreditvergabe zu beeinflussen, begeht ein zweijähriges Verbrechen, das mit einer Geldstrafe von bis zu 5.000 US-Dollar geahndet wird.
Was passiert, wenn ich einen Kreditantrag bei der SBA ausgefüllt und dabei ein wenig übertrieben habe, aber nie Geld erhalten habe?
Sie haben immer noch gegen das Gesetz verstoßen, und es wird Strafen geben. Der Egoismus derjenigen, die ihre amerikanischen Mitbürger in einer der beispiellosesten Zeiten großen Leids auf dem Höhepunkt einer Pandemie betrogen haben, hat dazu geführt, dass viele (seriöse) Unternehmen in Schwierigkeiten ihre Türen dauerhaft schließen mussten.
Warum untersuchen Sie das jetzt?
Sara und ich haben schon immer Betrugsfälle untersucht. Dank unserer Kontakte zu den Bundesbehörden haben wir uns freiwillig für die Verfolgung dieser Kriminellen eingesetzt. Damit leisten wir einen kleinen Beitrag für unsere Gemeinde und unterstützen die Regierung. Viele kleine Unternehmen, die darunter gelitten haben, haben unseren Einsatz gelobt.
Mir gefällt, was Sie tun. Wo finde ich verdächtige Personen, die PPP-Kredite aufgenommen haben?
Vielen Dank. Es ist die patriotische Pflicht eines jeden, der die Vereinigten Staaten liebt, bei Verdachtsmomenten zu ermitteln. Auch Steuerzahler sollten sich dessen bewusst sein, denn Missbrauch und Verschwendung staatlicher Gelder sind unpatriotisch. https://www.federalpay.org/paycheck-protection-program
Wo kann ich Betrug melden, wenn ich Sie nicht damit beauftragen möchte?
Die Meldung von Betrug ist immer kostenlos und kann anonym und ohne die Einschaltung eines Privatdetektivs erfolgen. Manche Kunden sind vielbeschäftigt und ziehen es vor, dass wir dies für sie übernehmen. Wir empfehlen Ihnen, diese Website zu besuchen, auf der Sie eine Beschwerde beim SBA OIG einreichen können: https://sbax.sba.gov/oigcss/
Haben Sie Videos oder Links zu Ihren früheren Fällen?
Fiverr CS hat uns die Erlaubnis erteilt, diesen Clip zu veröffentlichen, der unsere Dienstleistungen erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=mnjrVq9r234. Dort werden unsere Dienstleistungen erklärt. Evans Fälle finden Sie auf Amazon Prime und Clips auf www.vimeo.com/007intel.
Warum sollten Sie 007 Intel Private Investigations vertrauen?
Unsere Privatdetektei verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Bundespolizei (FBI, DEA, OIG, TXDPS, FDA). Erfahrung zählt, also engagieren Sie die Besten. Jeder Privatdetektiv muss auf Anfrage seiner Kunden stets seine Referenzen und die Firmenlizenz vorlegen.
