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Ich werde AML-Risikoanalysen für dein MSB durchführen
TAX-VERTRETER
Experte für EU- & EWR-Unternehmensgründung mit Schwerpunkt auf Ungarn, Norwegen, Griechenland und Finnland. Ich helfe Unternehmern, sich durch die komplexe Bürokratie zu navigieren, um schnell und rec...
Über diesen Service
Hast du Schwierigkeiten, AML-Compliance-Risiken in deinem MSB- oder Fintech-Geschäft zu erkennen, bevor Regulierungsbehörden, Bankpartner oder Prüfer es tun?
Ich biete unabhängige AML-Risikoanalysen an, die dir helfen sollen, Risikofaktoren aufzudecken, Kontrollen zu stärken und die Compliance-Bereitschaft zu verbessern.
Dieser Service hilft dir:
Risiken bei Kunden, Produkten, geografischen Standorten und Transaktionen zu erkennen
Schwächen in deinen aktuellen AML-Kontrollen zu bewerten
Eine strukturierte Risikoanalyse mit praktischen Empfehlungen zu erhalten
Regulatorische Risiken zu minimieren und die Prüfungsbereitschaft zu erhöhen
Dein Compliance-Rahmenwerk mit einem risikobasierten Ansatz zu stärken
Was ich liefere, kann umfassen:
Unabhängige AML-Risikoüberprüfung
Risikobewertung und Analyse
Identifikation von Kontrolllücken
Empfehlungen zur Risikominderung
Schriftlicher Bewertungsbericht, maßgeschneidert für dein Geschäft
Ideal für:
Money Services Businesses (MSBs)
Fintech-Unternehmen
Zahlungsanbieter
Krypto-bezogene Unternehmen
Firmen, die sich auf Bank- oder Compliance-Überprüfungen vorbereiten
Warum mit mir zusammenarbeiten?
Maßgeschneiderte Bewertungen, keine Standardvorlagen
Praktische, compliance-orientierte Lösungen
Vertrauliche und professionelle Unterstützung
Qualitätsarbeit, die echte Compliance-Probleme löst
Kontaktiere mich LASS UNS STARTEN
Geschäftsart:
LLC
•
C-Corp
Art der Dienstleistung:
Staatliche Gewerbeanmeldung
Zielland:
Weltweit
Services zu Unternehmensgründung & -registrierung werden nicht überprüft
Fiverr führt keine Vorabprüfung von Freelancern durch, die Dienstleistungen in der Kategorie Unternehmensgründung & -registrierung anbieten. Wir empfehlen dir, die Profile der Freelancer sorgfältig zu prüfen, Fragen zu stellen und ihre Qualifikationen zu bestätigen, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen. Freelancer, die als „Pro“ gekennzeichnet sind, haben Prüfungsverfahren durchlaufen, um zusätzliches Vertrauen zu schaffen. Erfahre hier mehr dazu.
FAQ
Automatische Übersetzung
Ist das maßgeschneidert oder auf Vorlagen basierend?
Jede Bewertung wird auf die Risiken und Compliance-Bedürfnisse deines Geschäfts zugeschnitten.
Kannst du Startups helfen, die noch kein Compliance-Programm haben?
Ja, dieser Service kann sowohl neue als auch bestehende Unternehmen unterstützen.
Bietest du Überarbeitungen oder Beratungsunterstützung an?
Ja, je nach Paketwahl können Überarbeitungen und Beratung eingeschlossen sein.
