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iamaamirijaz

Aamir I

@iamaamirijaz
5,0(5)

AML CFT KYC CDD EDD TBML Financial Crime Compliance Expert

Pakistan
Englisch, Urdu, Punjabi
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Über mich
I am a Banking Compliance Professional with expertise in AML, KYC, CDD, EDD, TBML, Regulatory Compliance, Risk Assessment, Customer Screening, PEP and Adverse Media Reviews, Transaction Monitoring, STR Investigations, Quality Assurance, and Compliance Policy Development. With practical banking experience and an MBA in Banking & Finance, I support banks, fintechs, crypto businesses, startups, forex brokers, and other regulated entities in developing effective compliance frameworks, managing regulatory risk, and strengthening financial crime controls through practical and risk-based solutions.... Mehr lesen

Kompetenzen

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Aamir I
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Meine Dienstleistungen

Technische Texte
I will write aml cft kyc cdd edd policies for fintech crypto and banks
5,0(5)
Ab35 $ / ProjektWeitere Details
Risikomanagement
I will conduct aml compliance gap analysis and remediation review
Ab35 $ / ProjektWeitere Details

5 Bewertungen
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