Ich werde AML-, KYC- und Compliance-Richtlinien schreiben

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david
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Über diesen Service

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HERVORRAGEND qualifizierter Chief Compliance Officer mit über 5 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit regulierten Unternehmen.

Compliance-Richtlinien, einschließlich AML, KYC, Sanktionen und Transaktionsüberwachung, für dein Unternehmen oder Geschäft. Die Richtlinien werden unter Berücksichtigung der lokalen regulatorischen Anforderungen erstellt.

Ich entwickle Richtlinien für Großbritannien und die USA.

Mein Schwerpunkt liegt auf

  • Geldwäschebekämpfung
  • Interne Revision
  • Richtlinien und Verfahren
  • Betrug
  • Schulungen
  • DSGVO-Konformität
  • Überprüfung des AML & CTF-Programms
  • Risiko-basierte Kundenidentifikationsverfahren Richtlinienüberprüfung
  • Datenschutzrichtlinienüberprüfung
  • Risikoabschätzungsrichtlinienüberprüfung
  • Finanz- und Investitionsrichtlinien
  • Gehaltsabrechnungsrichtlinie
  • Unternehmenshandbuch
  • Überprüfung der Enhanced Due Diligence Richtlinie usw.


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david

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  • AusVereinigte Staaten
  • Mitglied seitApr. 2026
  • ⌀ Antwortzeit4 Stunden

  • Sprachen

    Englisch
AML, KYC, Sanctions & Compliance Consultant | CAMS Certified | Ex-Big 4 CAMS-certified compliance professional with over 12 years of experience delivering end-to-end AML, KYC, and sanctions compliance solutions. With a strong background from KYC/CDD/EDD Frameworks & Onboarding Processes Sanctions Screening & Compliance (OFAC, EU, UN) FATF Recommendations Implementation Transaction Monitoring & Suspicious Activity Reporting Regulatory Audits, Gap Analysis & Remediation Crypto & Fintech Compliance Advisory.

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