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Ich werde forensische Buchhaltungs- und Betrugsuntersuchungen durchführen
OSINT Online-Recherche Spezialist für Recherche, Verifikation und Überprüfung
Ich bin ein OSINT- und Online-Ermittlungsspezialist, der Kunden dabei hilft, Informationen mit öffentlich verfügbaren Quellen zu verifizieren. Mein Arbeitsbereich umfasst Personensuchen, Hintergrundüb...
Über diesen Service
Forensic Accounting ist die detaillierte Untersuchung von Betrug oder finanzieller Manipulation durch gründliche Recherche und Analyse des Falls. Dabei sind verschiedene Schritte zu befolgen, und diese sind:
- Detaillierte Analyse des eingereichten Dokuments oder der Datei. Diese Dateien können Kontoauszüge, Geschäftsabschlüsse, Rechtsdokumente, Mietverträge usw. sein.
- Durchführung einer Recherche, um festzustellen, ob es Warnzeichen gibt.
- Erstellung eines Berichts basierend auf den identifizierten Warnzeichen und Vorschläge für die nächsten Schritte.
Forensic Accounting ist für die Person oder das Unternehmen aus folgenden Gründen essenziell:
- Frühzeitig Warnzeichen zu erkennen, um wirksame Maßnahmen zur Behebung dieser Warnzeichen zu ergreifen.
- Eine Person oder ein Unternehmen vor finanziellen Verlusten durch betrügerische Aktivitäten oder finanzielle Manipulationen zu schützen.
- Die Dokumente unabhängig zu analysieren, um zu überprüfen, ob die erzielten Ergebnisse korrekt sind oder nicht.
Expertise:
Sorgfaltspflicht
•
Unternehmensbetrug
Zielland:
Weltweit
•
Großbritannien
•
USA
Methode:
Andere
Investigative Dienstleistungen werden ausschließlich online oder virtuell durchgeführt.
Diese Dienste sind nur für geschäftliche Zwecke erlaubt. Das Sammeln von privaten Daten, die nicht über Online-Quellen zugänglich sind, ist nicht erlaubt.
Meine weiteren Dienstleistungen im Bereich Online-Ermittlungen
FAQ
Automatische Übersetzung
Welche Aktivitäten umfasst dieser Gig?
Unter diesem Gig; Wenn Sie Bedenken bezüglich eines Dokuments oder einer Datei haben, kann ich diese durch detaillierte Recherche und Analyse analysieren, um Ihnen dabei zu helfen, Warnsignale oder Bedenken zu identifizieren. Die Identifizierung eines solchen Problempunkts könnte Ihnen einen detaillierten Überblick über die Dateien oder Dokumente verschaffen.
Ich habe einen Kontoauszug. Können Sie auch den Kontoauszug überprüfen?
Ja, ich kann den Kontoauszug auch überprüfen. Ein solcher Kontoauszug kann von einer Einzelperson oder dem Unternehmen stammen. Sie müssen mir lediglich den Kontoauszug im PDF-Format zur Verfügung stellen und ich würde die Ausgaben oder Einnahmen durch Beobachtung und Analyse Ihres Kontoauszugs klassifizieren.
Ich benötige einen forensischen Bericht über die unethischen Anschuldigungen in meinem Mietvertrag?
Ja, auch das kann abgedeckt werden. Wenn Ihre Anklage unethischer ist oder außerhalb des Geltungsbereichs der rechtlichen Gründe liegt. Ich kann dieses Dokument oder diese Datei anhand der von Ihnen bereitgestellten Unterlagen überprüfen und einen Bericht für Sie erstellen. Diesen Bericht können Sie Ihrem Anwalt zur weiteren Untersuchung vorlegen.
Ich möchte den Kontoauszug meines Ehepartners überprüfen, um festzustellen, um welche Art von Ausgaben es sich handelt. Können Sie dabei helfen?
Ja, ich kann Ihnen dabei helfen. Sie müssen mir den Kontoauszug zur Verfügung stellen (auch im PDF-Format), ich würde eine detaillierte Spesentabelle erstellen, in der alle getätigten Ausgaben in verschiedene Ausgabenarten unterteilt werden, und eine Zusammenfassung der Spesenabrechnung erstellen. Das wäre für Sie lebenswichtig.
Wenden Sie auch das Benfordsche Gesetz an?
Ja, wenn es erforderlich ist, die Warnsignale in einer großen Anzahl von Datensätzen zu beachten, kann auch das Benford-Gesetz angewendet werden.
Führen Sie auch die forensische Prüfung des Unternehmensabschlusses durch?
Ja, ich führe auch die forensische Prüfung des Unternehmensabschlusses durch. Ich habe vier Jahre lang als Wirtschaftsprüfer für Deloitte gearbeitet und verfügt über einen Hintergrund in der Buchhaltung. Ich kann auch die forensische Prüfung des Jahresabschlusses des Unternehmens durchführen. Ich helfe Ihnen, eventuell vorhandene Warnsignale zu identifizieren.
Können Sie mir bei der forensischen Prüfung des Rechtsfalls helfen?
Ja, ich kann dir auch bei der forensischen Überprüfung des Rechtsfalls helfen. Ich unterstütze dich bei der Erstellung der sequentiellen Dokumentation der Ereignisse und dokumentiere, falls vorhanden, den soliden Beweis, um deinen Fall zu stärken.
Führen Sie eine forensische Überprüfung der Buchhaltungseinträge durch, die in QuickBooks oder Xero oder einer anderen Buchhaltungssoftware vorgenommen wurden?
Ja, ich kann die forensische Überprüfung der Buchungseinträge, Buchungsflüsse und jeglicher Art von Problemen in QuickBooks, Xero oder jeder anderen Buchhaltungssoftware durchführen. Ich kann mich in fast allen verfügbaren Buchhaltungsprogrammen auf dem Markt zurechtfinden, insbesondere in QuickBooks und Xero.
