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Ich werde eine unabhängige AML-Audit-Checkliste und die Überprüfung des Compliance-Programms durchführen
FinCEN MSB Registrierungsexperte: 10 Jahre Fintech-AML-Compliance
Hi, willkommen auf meinem Profil! Ich bin Hannah Andrew, eine zertifizierte Fintech-Registrierungs- und AML-Compliance-Expertin. Ich helfe Finanzdienstleistungsplattformen und Netzwerken digitaler Wäh...
Über diesen Service
Du bist völlig gestresst, während du dich auf eine bevorstehende bundesbehördliche Prüfung vorbereitest, machst dir Sorgen, die Compliance-Checks deines Banking-Partners zu bestehen, oder stolperst über unerwartete Systemlücken, weil deine Transaktionslogs Verarbeitungsfehler haben?
Ich bin die ultimative Lösung für deine Marke. Mit über 10 Jahren Berufserfahrung unterstütze ich Geschäftsinhaber, spezialisiert darauf, strikte Compliance-Bestimmungen zu lösen und deine Kommunikationskanäle voll aktiv zu schalten. Ich behebe sorgfältig deine Setup-Fehler, bearbeite deine rechtlichen Daten und kümmere mich um die Messaging-Netzwerke, damit du nahtlos mit deinen Kunden informieren kannst
Was du bekommst, wenn du diesen Service buchst:
- Tiefe Prüfung deiner Compliance-Handbuchdaten zur Abbildung im Finanzregister-Portal
- Vorbereitung und Formatierung eines offiziellen unabhängigen Überprüfungs- Checklists für dein Business
- Strukturierung spezifischer Richtlinien für Transaktionstests bei Fintech-Plattformen
- Formatierung von Systemprüfmetriken, um reguläre Audit-Fehler zu umgehen
- Technische Kontrollprüfungen, die mit den aktuellen Bewertungskriterien des Bankgeheimnisses übereinstimmen
Warum du mich wählen solltest:
Ich habe 10 Jahre vertrauenswürdige Compliance-Erfahrung und beherrsche das Setup-Fehlerbeheben beim ersten Mal genau
Rechtsgebiet:
Gesellschaftsrecht (Unternehmen)
Zielland:
Weltweit
Rechtsberatungs-Services werden nicht geprüft
Bitte beachte, dass es für diese Dienstleistung kein Screening-Verfahren gibt. Wir empfehlen dir, dem Freelancer eine Nachricht zu senden und alle erforderlichen Details zu klären, bevor du einen Auftrag erteilst. Pro Freelancer in dieser Kategorie haben ein Prüfverfahren durchlaufen. Weitere Details findest du hier.
Meine weiteren Dienstleistungen im Bereich Rechtsberatung
FAQ
Automatische Übersetzung
Wer ist gesetzlich verpflichtet, eine unabhängige Überprüfung eines MSB-Compliance-Programms durchzuführen?
Jedes registrierte Money Services Business ist gesetzlich verpflichtet, eine unabhängige Überprüfung seiner Compliance-Richtlinien und Transaktions-Testing-Logs durchzuführen. Diese Prüfung kann von einem internen Teammitglied durchgeführt werden, das nicht dein Compliance-Beauftragter ist, oder von einem externen Profi.
Bietet dieser Service eine formelle, rechtlich zertifizierte regulatorische Abnahme?
Meine Pakete decken meine fachkundige operative Dokumentenvorbereitung, Prüf-Checklisten und Bewertungsleitfäden im vereinbarten Umfang ab. Eine abschließende gesetzliche Audit-Signatur muss von deinem benannten Corporate Board oder den Rechtsabteilungen anhand deiner zertifizierten internen Datenpipelines bestätigt werden.
