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Ich werde eine AML-CFT-CDD-EDD-Richtlinie schreiben
„Erfahrener Compliance-Spezialist mit fundiertem Hintergrund im Bankensektor und Inhaber der ACAMS-Zertifizierung – einer angesehenen Qualifikation in den Bereichen Compliance, Geldwäschebekämpfung un...
Level 2
Hat hohe Leistungskriterien erfüllt und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Erfüllung von Kundenerwartungen.
Über diesen Service
„Hallo und willkommen bei meinem Gig!
Ich bin Hamail Ahmed, dein Ansprechpartner für alle deine Bedürfnisse im Bereich AML/CFT/CPF (Anti-Geldwäsche, Bekämpfung des Finanzterrorismus und Bekämpfung der Proliferationsfinanzierung).
Wer bin ich?
Ich bin ein AML-Compliance-Beauftragter mit einem Master-Abschluss in Finanzen und einer Zertifizierung als Anti-Money-Laundering-Spezialist. Ich kann dir bei folgenden Punkten helfen:
Wie kann ich dir helfen? Jetzt, wo du ein bisschen über mich weißt, hier ist, wie ich dir dienen kann:
- KYC-Prozess
- Sorgfaltspflichtprozesse
- Transaktionsüberwachung
- Ich biete dir virtuelle Unterstützung bei AML/KYC, CDD/EDD, CFT
- Erstellung von Anti-Geldwäsche-Richtlinien und -Verfahren, inklusive Handbücher
- Sicherstellung der Einhaltung der FATF-Empfehlungen
- Erstellung aufschlussreicher Blogs und Artikel zu AML/CFT/CPF
Was du von mir erwarten kannst:
- 100 % Kundenzufriedenheit
- Maßgeschneiderte Lösungen, die auf deine einzigartigen Bedürfnisse abgestimmt sind
- Schnelle und reaktionsschnelle Kommunikation
- Flexibilität bei Angeboten und Lösungen, um deine spezifischen Anforderungen zu erfüllen
Ich bin hier, um dir bei der Navigation durch die komplexe Welt der Compliance zu helfen. Ich freue mich auf die Gelegenheit, bald mit dir zusammenzuarbeiten.
Beste Grüße,
Hamail Ahmed
Rechtsgebiet:
Gesellschaftsrecht (Unternehmen)
Zielland:
Weltweit
Dokumenttyp:
Datenschutzrichtlinie
Vereinbarungsart:
Andere
Rechtsberatungs-Services werden nicht geprüft
Bitte beachte, dass es für diese Dienstleistung kein Screening-Verfahren gibt. Wir empfehlen dir, dem Freelancer eine Nachricht zu senden und alle erforderlichen Details zu klären, bevor du einen Auftrag erteilst. Pro Freelancer in dieser Kategorie haben ein Prüfverfahren durchlaufen. Weitere Details findest du hier.
Mein Portfolio
Bewertungen
2 Bewertungen für diesen Service
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Zusammensetzung der Bewertung
- Kommunikation
- Qualität der Lieferung
- Preis-Leistungs-Verhältnis der Lieferung
Sortieren nach:
Am relevantesten
R russellphill486
Großbritannien
Some minor review points to be corrected and still some remaining issues I had to resolve myself manually, but got the job done. in the end. Communication was good throughout the project.
100 $-200 $
Preis
2 Wochen
Dauer
Hilfreich?W 
ww8686
Hongkong
Perfect Work, great professional.
100 $-200 $
Preis
3 Tagen
Dauer
Hilfreich?
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