Diese Dienstleistung ist vorübergehend nicht verfügbar
Ich werde Unternehmensrecherche, Background-Check KYC bereitstellen
Großbritannien
Ich werde alle Video-Editing erledigen
Über diesen Service
Ich bringe umfangreiche Erfahrung in Unternehmens- und Geschäftsführerrecherche, Risiko- und Compliance-Checks, Kunden-Sorgfaltspflichten, Risikobewertung, KYC und Background-Screening mit. Ich bin sehr versiert in webbasierter Recherche und in der Analyse einer Vielzahl von Quellen im Zusammenhang mit Finanzkriminalität, einschließlich Geldwäsche, Terrorfinanzierung, Steuerbetrug und Korruption. Außerdem habe ich eine starke Erfolgsbilanz darin, risiko-bezogene Einheiten zu identifizieren, die an hochriskanten Aktivitäten beteiligt sind, darunter politisch exponierte Personen (PEPs), prominente Beamte und bekannte Organisationen.
Investigative Dienstleistungen werden ausschließlich online oder virtuell durchgeführt.
Diese Dienste sind nur für geschäftliche Zwecke erlaubt. Das Sammeln von privaten Daten, die nicht über Online-Quellen zugänglich sind, ist nicht erlaubt.

