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Ich bereite deine MSB-Compliance, AML-Programm und FinCEN-Registrierungsleitung vor
Experte für globale MSB-Registrierung und Compliance
Ich bin Gerald, ein erfahrener Experte für MSB-Registrierung, der darauf spezialisiert ist, Unternehmen bei der Erlangung und Aufrechterhaltung ihrer MSB-Lizenzen in Kanada, den USA und anderen inter...
Über diesen Service
Willst du dein MSB (Money Services Business) richtig einrichten und alle regulatorischen Anforderungen vollständig erfüllen? Ich helfe dir, alles vorzubereiten – von MSB-Compliance bis hin zu einem vollständigen AML-Programm und FinCEN-Registrierungsanleitung. Mit meiner Erfahrung in regulatorischer Compliance mache ich den gesamten Prozess einfach, klar und stressfrei.
Ich erstelle ein strukturiertes AML-Programm, das auf dein Geschäftsmodell zugeschnitten ist, inklusive KYC/KYB-Verfahren, Risikobewertung, Meldepflichten und interne Kontrollen. Ich begleite dich auch bei den Schritten der FinCEN MSB-Registrierung, damit du Fehler, Verzögerungen oder Strafen vermeidest. Egal, ob du ein neues MSB gründest oder deine bestehende Compliance verbesserst, ich stelle die richtigen Werkzeuge und Unterstützung bereit, damit dein Geschäft sicher, legal und prüfungsbereit bleibt.
Mein Service richtet sich an Geldtransmitter, Krypto-Unternehmen, Überweisungsdienste, Währungshändler und alle Firmen, die unter MSB-Regeln arbeiten. Du erhältst klare Dokumentation, fachkundige Empfehlungen und freundlichen Support während des gesamten Prozesses.
Lass uns deine MSB-Compliance effizient, genau und vollständig im Einklang mit den regulatorischen Standards aufbauen.
Services zu Unternehmensgründung & -registrierung werden nicht überprüft
Fiverr führt keine Vorabprüfung von Freelancern durch, die Dienstleistungen in der Kategorie Unternehmensgründung & -registrierung anbieten. Wir empfehlen dir, die Profile der Freelancer sorgfältig zu prüfen, Fragen zu stellen und ihre Qualifikationen zu bestätigen, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen. Freelancer, die als „Pro“ gekennzeichnet sind, haben Prüfungsverfahren durchlaufen, um zusätzliches Vertrauen zu schaffen. Erfahre hier mehr dazu.
Meine weiteren Dienstleistungen im Bereich Unternehmensgründung & -registrierung
FAQ
Automatische Übersetzung
Was ist ein MSB?
Ein MSB (Money Services Business) ist ein Unternehmen, das Dienste wie Geldtransfers, Währungstausch oder bestimmte Krypto-Transaktionen anbietet. Diese Unternehmen müssen sich bei FinCEN registrieren und strenge Compliance-Regeln einhalten.
Machst du die vollständige FinCEN-Registrierung für mich?
Ja — ich begleite dich bei jedem Schritt und helfe, alle erforderlichen Details vorzubereiten, damit deine Registrierung genau und regelkonform ist.
Wirst du ein vollständiges AML-Programm erstellen?
Ja. Ich erstelle ein strukturiertes AML/CFT-Programm inklusive Richtlinien, Verfahren, KYC/KYB, Risikobewertung und Meldevorgaben.
Kann das auch Krypto-Unternehmen helfen?
Ja. Krypto-Börsen und -Verwalter fallen oft unter MSB-Regeln, und ich kann eine Compliance vorbereiten, die auf dein Modell zugeschnitten ist.
Bieten Sie fortlaufende Compliance-Unterstützung?
Ja. Der Premium-Plan beinhaltet 30 Tage Support, zusätzlicher Support kann als Extra hinzugefügt werden.
Hilfst du bei Audits oder regulatorischen Überprüfungen?
Ich biete Compliance-Vorbereitung, Dokumentenprüfung und Beratung, damit du für Audits bereit bist.
Welche Unterlagen benötige ich zum Start?
Deine Geschäftsdaten, angebotene Dienste, Eigentumsinformationen und Compliance-Ziele.
Ist dieser Service für Startups geeignet?
Absolut — ich spezialisiere mich darauf, neuen MSBs beim Aufbau der Compliance von Grund auf zu helfen.
Kannst du ein bestehendes AML-Programm aktualisieren oder reparieren?
Ja. Ich kann dein aktuelles Programm überprüfen und auf den neuesten Stand bringen, um die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.
Bleiben meine Daten privat?
Ja. Alle Informationen, die du bereitstellst, werden vertraulich und sicher behandelt.
