Hallo!
Brauchst du professionelle KYC-Unterstützung (Know Your Customer), um die Compliance-Anforderungen zu erfüllen und deine Kunden reibungslos zu onboarden?
Als KYC-Spezialist mit umfangreichem Hintergrund in Compliance und Finanzregulierungen biete ich präzise, sichere und vertrauliche KYC-Dienste, die auf die Bedürfnisse deines Geschäfts zugeschnitten sind.
Was dieses Gig bietet:
- Beratung und Einrichtung des KYC-Prozesses
- ID- und Dokumentenüberprüfung (Reisepässe, Ausweise, Stromrechnungen)
- Erstellung von KYC-Checklisten und Workflows
- Unterstützung bei erweiterten Sorgfaltspflichten (EDD)
- Beispielvorlagen für die Kundenonboarding
- Unterstützung für interne Compliance-Teams
- Laufende Pflege der KYC-Akten (bei wiederkehrenden Kunden)
- Krypto- & Fintech-Plattformen
- Finanz- und Investmentfirmen
- Immobilienagenturen
- Online-Marktplätze und Serviceplattformen
- Startups, die KYC für Investoren/Kunden benötigen
Warum mich wählen?
- Vertraut mit globalen AML/KYC-Regelungen (FATF, EU AMLDs, BSA/USA PATRIOT Act)
- Klare, vertrauliche und policy-konforme Dienstleistung
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