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Ich entwerfe professionelle Fintech-AML- und KYC-Programme für die rechtliche Konformität
Experte für Fintech-Regulierung und lizenzierter US-Anwalt
Ich bin Andre Ivan Arzoo, ein lizenzierter US-Anwalt (Bar #320036), spezialisiert auf Fintech-Regulierung. Ich biete Expertenrechtshilfe für Startups und etablierte Finanztechnologieunternehmen, die k...
Über diesen Service
Robuste Anti-Geldwäsche- (AML) und Know Your Customer- (KYC) Richtlinien sind das Rückgrat eines jeden konformen Fintechs. Als lizenzierter US-Anwalt erstelle ich professionelle Compliance-Programme, die den strengen Standards des Bank Secrecy Act (BSA) und der FinCEN-Regelungen entsprechen.
Ich stelle sicher, dass deine Richtlinien nicht nur generische Vorlagen sind, sondern operative rechtliche Dokumente, die dein Geschäft vor illegalen Aktivitäten und regulatorischen Strafen schützen.
Mein Entwurf umfasst:
- Kundenidentifikationsprogramme (CIP) und Verifizierungsschritte.
- Protokolle für die Meldung verdächtiger Aktivitäten (SAR).
- Erhöhte Sorgfaltspflichten (EDD) für Hochrisikokonten.
- OFAC-Überprüfung und Sanktionskonformität.
- Aufbewahrungs- und Meldepflichten.
Bankpartner und Zahlungsabwickler benötigen einen Nachweis über ein ausgeklügeltes Compliance-Programm, bevor sie mit der Zusammenarbeit beginnen. Ich liefere die professionelle rechtliche Ausarbeitung, die diese Hürden überwindet und dein Geschäft mit Vertrauen wachsen lässt. Sichern dein Plattformen Zukunft mit einem rechtssicheren AML/KYC-Rahmen noch heute.
Rechtsgebiet:
Finanzen
Zielland:
Weltweit
Dokumenttyp:
Datenschutzrichtlinie
Vereinbarungsart:
Rechtlicher Hinweis
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Datenschutzrichtlinie
Rechtsberatungs-Services werden nicht geprüft
Bitte beachte, dass es für diese Dienstleistung kein Screening-Verfahren gibt. Wir empfehlen dir, dem Freelancer eine Nachricht zu senden und alle erforderlichen Details zu klären, bevor du einen Auftrag erteilst. Pro Freelancer in dieser Kategorie haben ein Prüfverfahren durchlaufen. Weitere Details findest du hier.
Meine weiteren Dienstleistungen im Bereich Rechtsberatung
FAQ
Automatische Übersetzung
Sind diese Richtlinien FinCEN-konform?
Ja, ich erstelle alle Programme so, dass sie mit FinCEN- und BSA-Anforderungen übereinstimmen.
Kannst du diese für Krypto-Plattformen anpassen?
Absolut. Ich spezialisiere mich auf AML/KYC für digitale Vermögenswerte und Blockchain-Dienste.
Stellst du Schulungsmaterialien bereit?
Das Premium-Paket beinhaltet eine rechtliche Übersicht für Mitarbeiterschulungen.
Wird mir das bei der Eröffnung eines Bankkontos helfen?
Ja, ein professionelles AML/KYC-Programm ist eine Grundvoraussetzung für die meisten Bankpartnerschaften.
Aktualisierst du bestehende Richtlinien?
Ja, ich kann dein aktuelles Programm überprüfen und modernisieren. Kontaktiere mich für ein individuelles Angebot.
