Kategorien durchsuchen
Entdecken
Fiverr Pro
Deutsch
$
USD
Ich erstelle dein AML-Compliance-Programm, KYC-Richtlinie und SAR-Verfahren
Unternehmensberater
Mein Name ist Dahlia, ich helfe Unternehmen dabei, in mehreren Rechtsgebieten compliant, strukturiert und rechtlich geschützt zu bleiben. Von der Firmengründung bis zur laufenden Unternehmens-Complian...
Über diesen Service
Muss dein Unternehmen ein schriftliches AML-Programm haben? FinTech-Firmen, Geldservice-Unternehmen, Krypto-Börsen und Zahlungsabwickler sind gesetzlich verpflichtet, Anti-Geldwäsche-Richtlinien zu führen. Regulierungsbehörden, Banken und Prüfer werden diese verlangen.
Ich erstelle professionelle, regelkonforme AML-Compliance-Programme, die auf dein Geschäftsmodell und deine Rechtsordnung zugeschnitten sind.
Was ich liefere:
- AML/BSA-Compliance-Programm (FinCEN, FATF oder länderspezifisch)
- Know Your Customer (KYC) Onboarding-Richtlinie
- Kunden-Due-Diligence (CDD) und erweiterte Due-Diligence (EDD)
- Verdächtige Aktivitäten (SAR) Meldeverfahren
- OFAC-Sanktionsprüfungspolitik
- AML-Risikoabschätzungsmatrix
- Transaktionsüberwachungspolitik
Ich habe FinTech-Startups, MSBs und Krypto-Unternehmen dabei geholfen, AML-Programme bei Banken und Regulierungsbehörden in den USA, Großbritannien, EU und den VAE genehmigen zu lassen.
Benötigst du eine Gap-Review statt eines vollständigen Programms? Das ist auch möglich, schreib mir zuerst.
Business-Art:
Start-ups
•
Unternehmen
Branche:
E-Commerce
•
Herstellung & Lagerung
•
Einzel- & Großhandel
FAQ
Automatische Übersetzung
Deckt du auch Rechtsordnungen außerhalb der USA ab?
Ja. Ich passe Programme an FCA (Großbritannien), DFSA (VAE), MAS (Singapur), FINTRAC (Kanada) und EU AMLD6-Anforderungen an.
Kann mir das helfen, ein Geschäftskonto bei einer Bank zu eröffnen?
Ja. Banken verlangen routinemäßig AML-Dokumente von FinTech- und Zahlungsunternehmen, bevor sie das Konto genehmigen. Ein professionelles Programm erhöht deine Chancen bei Korrespondenz- und Geschäftsbanken erheblich.
Wer braucht ein schriftliches AML-Programm?
Nach dem Bankgeheimnisgesetz sind AML-Programme für Banken, MSBs, Krypto-Börsen, Kreditgeber und viele andere Finanzunternehmen in den USA vorgeschrieben. Großbritannien, EU und VAE haben ähnliche Regeln. Wenn du Geld verwaltest, brauchst du fast sicher eins.
