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Ich biete Ihrem Unternehmen Unterstützung bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie bei Compliance- und Betrugsfällen.
Experte für Finanzdienstleistungen Excel Guru
Ich bin ein Compliance- und AML-Spezialist aus Pakistan mit einem MBA in Bank- und Finanzwesen und über 10 Jahren Erfahrung in Finanzinstituten. Ich biete auch virtuelle Unterstützung und Fachwissen i...
Über diesen Service
Hallo und willkommen bei meinem Gig!
Ich bin Shazib Ahmed, ein zertifizierter AML- & Compliance-Spezialist mit über einem Jahrzehnt Erfahrung im Finanzsektor. Meine Expertise liegt in Compliance, Geldwäschebekämpfung und Betrugsprävention, und ich bin bereit, dich bei all deinen Compliance-Anforderungen zu unterstützen.
Wie kann ich dir helfen?
- Optimierung der KYC- und Due Diligence (CDD/EDD)-Prozesse.
- Verbesserung der Transaktionsüberwachung & Screening-Rahmenwerke.
- Entwicklung von AML/CFT-Richtlinien, Verfahren und Handbüchern.
- Durchführung von Financial Crime Risk Assessment & Compliance Risk Assessment.
- Unterstützung bei der Erfüllung der FATF-Empfehlungen.
- Verfassen von Blogs und Artikeln zu AML/CFT/CPF.
- Unterstützung bei Betrugserkennung & -prävention.
- Bereitstellung eines AML-Bewertungsberichts.
- Bankauszug-Abstimmung.
Was kannst du erwarten?
- 100% Zufriedenheit mit maßgeschneiderten Lösungen
- Schnelle Reaktionen und flexible Angebote, die auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind
- Expertenlösungen, die auf deine einzigartigen Geschäftsanforderungen abgestimmt sind
- Garantierte 100% Privatsphäre und Vertraulichkeit
Fühl dich frei, mit mir in Kontakt zu treten, um deine Anforderungen zu besprechen und zu erkunden, wie ich dir helfen kann!
Beste Grüße,
Shazib – Dein Experte
Dokumenttyp:
Dokumentation
•
Berichte
Branche:
Business & Finanzen
Sprache:
Englisch
Bevorzugte Lieferart
Bitte informiere den Freelancer über alle Präferenzen oder Bedenken in Bezug auf den Einsatz von KI-Tools bei der Ausführung und/oder Lieferung deines Auftrags.
Mein Portfolio
FAQ
Automatische Übersetzung
Kannst du Unterstützung bei der Entwicklung aller Arten von Richtlinien und Verfahren bieten?
Ja! Ich bin ein professioneller Spezialist für die Entwicklung von Richtlinien und Verfahren, angepasst an deine spezifischen Bereiche und Anforderungen.
Kannst du Unterstützung bei Betrugserkennung und -prävention bieten?
Ja! Ich bin auf Betrugserkennung und -prävention spezialisiert.
Kannst du Unterstützung bei der Durchführung von KYC/CDD und EDD bieten?
Ja! Ich kann dir bei der Durchführung von KYC/CDD und EDD sowie bei regelmäßigen Überprüfungen helfen.
Kannst du bei der Durchführung von FCRA und CRA für unsere Organisation helfen?
Ja, ich kann Unterstützung bei der Durchführung von Financial Crime und Compliance Risk Assessments für deine Organisation bieten.
Kennst du dich mit den AML CFT-Regelungen in den USA, Hongkong, Südkorea, Japan, KSA und UAE aus?
Ja, ich arbeite derzeit mit mehreren ausländischen Finanzinstituten in verschiedenen Jurisdiktionen zusammen.
Bewertungen
6 Bewertungen für diesen Service
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Zusammensetzung der Bewertung
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J jainee25
Großbritannien
Laufende Zusammenarbeitwell delivered, was able to adapt to what was required. have used the service again and again because of professionalism and expertise. important factor was trust and able to deliver.
50 $-100 $
Preis
5 Tagen
Dauer
E 
Antwort des Freelancers
Hilfreich?T tanterry007
Japan
Laufende ZusammenarbeitI expect more information rather than just a summary of open source, which can be done simply via LLM.
50 $
Preis
1 Tag
Dauer
E Antwort des Freelancers
Hilfreich?T tanterry007
Japan
Laufende Zusammenarbeitvery patient to answer my follow up questions after the delivery
100 $-200 $
Preis
8 Tagen
Dauer
Hilfreich?J jainee25
Großbritannien
Laufende Zusammenarbeitwas a pleasure working with him, also assisting late on a Sunday night!
50 $-100 $
Preis
3 Tagen
Dauer
E Antwort des Freelancers
Hilfreich?E elviselvisg
Vereinigte Staaten
it was exceptional.
50 $
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1 Tag
Dauer
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