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Ich werde ein MSB Bank-Onboarding- und Compliance-Paket erstellen
MSB-Registrierung, FinCEN, FINTRAC und AML-Compliance-Unterstützung
Ich biete professionelle Unterstützung bei MSB-Registrierung und Compliance für Fintech-, Krypto-, Geldtransfer-, Zahlungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Ich helfe Kunden, Anforderungen zu org...
Über diesen Service
Fragt deine Bank oder dein Zahlungsanbieter nach AML, KYC, Risikobewertung oder Geschäftsdokumentation für dein MSB?
Ich helfe dir, ein professionelles MSB Bank-Onboarding- und Compliance-Paket vorzubereiten, das auf dein Geschäftsmodell zugeschnitten ist.
Mein Service kann Folgendes umfassen:
- MSB-Geschäftsprofil
- AML/KYC-Dokumentation
- Kunden-Sorgfaltspflichten-Verfahren
- Risikobewertungsdokumentation
- Transaktionsfluss-Erklärung
- Quelle der Mittel-Dokumentation
- Vermögensquellen-Informationen
- Unterstützung bei Bank-Onboarding-Fragebögen
- Organisation der Compliance-Dokumente
Ideal für MSBs, Fintech-Unternehmen, Zahlungsanbieter, Geldtransmitter, Überweisungsunternehmen und qualifizierte Krypto-/Virtuelle-Asset-Unternehmen.
Ich arbeite mit den Informationen, die du bereitstellst, und organisiere deine Dokumentation in ein klares, professionelles Paket zur Überprüfung durch Banken oder Finanzinstitute.
Bitte kontaktiere mich vor der Bestellung, wenn du eine komplexe Eigentümerstruktur, ungewöhnliche finanzielle Aktivitäten oder spezielle Bankanforderungen hast.
WICHTIG: Dieser Service bietet Dokumentation und administrative Unterstützung. Die Genehmigung der Bank, die Kontoeröffnung und regulatorische Entscheidungen liegen bei der jeweiligen Institution und können nicht garantiert werden.
Services zu Unternehmensgründung & -registrierung werden nicht überprüft
Fiverr führt keine Vorabprüfung von Freelancern durch, die Dienstleistungen in der Kategorie Unternehmensgründung & -registrierung anbieten. Wir empfehlen dir, die Profile der Freelancer sorgfältig zu prüfen, Fragen zu stellen und ihre Qualifikationen zu bestätigen, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen. Freelancer, die als „Pro“ gekennzeichnet sind, haben Prüfungsverfahren durchlaufen, um zusätzliches Vertrauen zu schaffen. Erfahre hier mehr dazu.
Meine weiteren Dienstleistungen im Bereich Unternehmensgründung & -registrierung
FAQ
Automatische Übersetzung
Kannst du die Genehmigung des Bankkontos garantieren?
Nein. Banken und Finanzinstitute treffen ihre eigenen Entscheidungen zum Onboarding und zur Kontoeröffnung. Ich biete professionelle Dokumentation und Unterstützung bei der Vorbereitung.
Mit welchen Unternehmen arbeiten Sie zusammen?
Ich kann MSBs, Fintech-Unternehmen, Zahlungsanbieter, Geldtransmitter, Überweisungsunternehmen und qualifizierte Krypto-/Virtuelle-Asset-Unternehmen unterstützen.
Welche Dokumente kannst du vorbereiten?
Je nach Paket kann ich bei der Vorbereitung von AML/KYC-Dokumenten, Geschäftsprofilen, Risikobewertungen, Transaktionsfluss-Erklärungen, Quellen der Mittel-Dokumentation und Onboarding-Fragebögen helfen.
Kannst du die Dokumente für mein Unternehmen anpassen?
Ja. Ich nutze die von dir bereitgestellten Geschäftsinformationen, um die Dokumentation an dein Geschäftsmodell anzupassen, anstatt nur generischen Text zu liefern.
Kannst du helfen, wenn meine Bank meinen vorherigen Antrag abgelehnt hat?
Ja. Kontaktiere mich vor der Bestellung und gib die Anforderungen oder Rückmeldungen der Bank an, damit ich beurteilen kann, ob die Dokumentation in meinen Servicebereich fällt.
