Kategorien durchsuchen
Entdecken
Fiverr Pro
Deutsch
$
USD
Ich erstelle dein AML KYC Compliance-Programm und Policy-Dokumente
Donald
Über diesen Service
Automatische Übersetzung
Als MSB registriert, aber noch keine echten Compliance-Dokumente? Regulierungsbehörden (FinCEN, FinTRAC, FCA und andere) prüfen nicht nur, ob du registriert bist, sondern auch, ob du tatsächlich ein funktionierendes AML/KYC-Programm auf Papier und in der Praxis hast.
Ich erstelle Compliance-Dokumentation, die auf dein tatsächliches Geschäftsmodell zugeschnitten ist, nicht nur eine generische Vorlage mit deinem Namen. Das bedeutet, deine Risikofaktoren (Kundentypen, Transaktionsgrößen, Geografie, Produktart) sind in der Policy berücksichtigt, sodass sie auch bei einer Prüfung standhält.
Dieses Angebot ist ideal für MSBs, Krypto-Plattformen, Zahlungsabwickler und Fintech-Startups, die registriert sind, aber gefährdet sind, weil sie keine dokumentierten AML/KYC-Verfahren, keinen benannten Compliance-Beauftragten oder eine Risikobewertung vorliegen haben.
Lerne Donald kennen
Donald
MSB Expert
- AusVereinigte Staaten
- Mitglied seitJuli 2026
- ⌀ Antwortzeit1 Stunde
Sprachen
Englisch
I help fintech, crypto, and payments businesses become and stay compliant. I specialize in US FinCEN and Canada FinTRAC MSB registration, AML/KYC policy development, compliance program setup, and ongoing renewal and reporting support — plus guidance on FCA and EMI licensing for businesses expanding internationally. My focus isn't just getting you registered; it's making sure your compliance program actually holds up under regulator review. I work with both local and foreign-owned businesses, and I keep communication fast and clear from day one. Let's get you compliant.
Automatische Übersetzung
FAQ
Automatische Übersetzung
Vorlagen?
Nein — jede Policy wird individuell auf dein Geschäftsmodell und Risikoprofil angepasst.
Welche Gesetze?
Ich decke US BSA/AML, Kanada PCMLTFA und allgemeine FATF-konforme Standards ab.
Rolle des Beauftragten?
Ja, Standard+ beinhaltet eine Stellenbeschreibung/Ernennungsdokument für den Compliance-Beauftragten.
Schulung?
Premium enthält eine Schulungsübersicht für Mitarbeiter im AML-Bereich, die du intern durchführen kannst.
Nur Dokumente?
Das sind funktionierende Dokumente, die für den echten Einsatz und die Überprüfung durch Regulierungsbehörden gedacht sind, kein Füllmaterial.
