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Ich werde KYC, AML, Due Diligence und Compliance-Unterstützung bereitstellen
Fachmann für KYC- und AML-Compliance
Compliance-Experte mit Schwerpunkt auf KYC, AML, CDD, EDD, UBO-Identifikation, Sanktionsprüfungen, Risikoanalyse und Compliance-Dokumentation. Ich biete praktische Unterstützung bei KYC-Reviews, Due D...
Über diesen Service
Brauchst du zuverlässige Unterstützung bei KYC, AML und Due Diligence für dein Unternehmen?
Ich biete strukturierte KYC- und AML-Compliance-Unterstützung, die Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), UBO-Identifikation, Risikoanalyse, Sanktionsprüfung und Compliance-Dokumentation abdeckt.
Ich kann dir helfen, Kunden- oder Unternehmensinformationen zu überprüfen, fehlende KYC-Dokumente zu identifizieren, Eigentums- und Risikofaktoren zu bewerten, potenzielle Compliance-Risiken zu erkennen und klare Ergebnisse für deine Unterlagen vorzubereiten.
Meine Dienstleistungen umfassen KYC-Dokumentenprüfung, Customer Due Diligence, Enhanced Due Diligence, UBO-Identifikation und Eigentumsanalyse, Kundenrisikobewertung, Sanktionsprüfungen, Compliance-Lücken-Identifikation und KYC AML-Findings-Berichte.
Egal, ob du eine einfache KYC-Überprüfung oder eine detaillierte Due Diligence benötigst, du kannst das Paket wählen, das deinen Anforderungen entspricht.
Bitte kontaktiere mich vor der Bestellung, wenn dein Fall komplexe Eigentumsstrukturen, mehrere Jurisdiktionen oder spezielle regulatorische Anforderungen umfasst, damit ich den passenden Arbeitsumfang bestätigen kann.
FAQ
Automatische Übersetzung
Welche Informationen benötigst du, um eine KYC- oder AML-Überprüfung durchzuführen?
Ich benötige in der Regel die verfügbaren Kunden- oder Unternehmensinformationen, Identifikationsdokumente, Eigentums- und Anteilseigner-Details, UBO-Informationen sowie relevante Geschäfts- oder Transaktionsdaten. Die genauen Anforderungen hängen vom gewählten Paket ab.
Bietest du UBO- und Eigentumsanalysen an?
Ja. UBO-Identifikation und Eigentumsanalyse sind in den Standard- und Premium-Paketen enthalten. Ich kann die bereitgestellten Informationen überprüfen und eine strukturierte Eigentums- und UBO-Bewertung erstellen.
Führst du Enhanced Due Diligence (EDD) durch?
Ja. Enhanced Due Diligence ist im Premium-Paket enthalten und kann bei Bedarf auch als Zusatzleistung hinzugefügt werden.
Kannst du Sanktions- und Compliance-Risiken überprüfen?
Ja. Das Premium-Paket umfasst Sanktionsprüfungen und die Identifikation potenzieller Compliance-Risiken basierend auf den verfügbaren Informationen und Quellen.
Kannst du garantieren, dass ein Kunde konform ist oder keine Sanktionen hat?
Nein. Eine Compliance-Überprüfung kann nicht garantieren, dass ein Kunde vollständig risikofrei ist. Ich biete eine strukturierte Überprüfung der verfügbaren Informationen an und identifiziere klar relevante Ergebnisse, potenzielle rote Flaggen und Bereiche, die einer weiteren Prüfung bedürfen.
