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Ich werde deine KYC-Dokumente auf Compliance-Lücken überprüfen
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Ich spreche Englisch
Freiberuflicher KYC/AML Compliance Berater
Ich bin ein freiberuflicher KYC/AML Compliance Berater mit über 5 Jahren praktischer Erfahrung in Dokumentenprüfung, Policy-Erstellung und CDD/EDD-Berichten. Ich habe eine nachweisliche Erfolgsquote v...
Über diesen Service
Bist du ein Fintech, Startup, NBFC oder eine Finanzinstitution, die ihre KYC-Dokumente auf Compliance prüfen lassen möchte?
Ich werde deine KYC-Dateien gründlich prüfen und klare, umsetzbare Ergebnisse liefern.
Was du bekommst: Überprüfung der KYC-Datei auf Vollständigkeit und Genauigkeit, CIP-, CDD- und EDD-Compliance-Check, Lückenanalyse und fehlende Dokumentenliste, Hochrisiko-Flagging, klare schriftliche Rückmeldung zusammenfassung
Meine Erfahrung: Ich habe über 5 Jahre praktische Erfahrung in KYC und AML bei Deloitte, HCL Technologies und TCS. Ich habe mehr als 1000 KYC-Dateien mit 98-100 % Genauigkeit bei Audits geprüft. Ich weiß genau, worauf Regulierungsbehörden und Compliance-Teams bei einer KYC-Datei achten.
Warum du mich wählen solltest: Schnelle Lieferung, 100 % vertraulich, NDA-freundlich, klare schriftliche Englisch, sofort verfügbar
Schreib mir vor der Bestellung, damit ich deine genauen Anforderungen verstehe und genau das liefere, was du brauchst.
Gerät:
Laptop
Betriebssysteme:
Windows
FAQ
Automatische Übersetzung
Welche Art von KYC-Dokumenten kannst du prüfen?
Ich kann einzelne und Unternehmens-KYC-Dateien prüfen, inklusive Identitätsnachweisen, Adressnachweisen, Geschäftsanmeldungen, UBO-Details, Herkunft der Gelder und CDD/EDD-Dokumentation.
Werden meine Informationen vertraulich behandelt?
Ja, vollständig. Ich behandle alle Dokumente mit strenger Vertraulichkeit und bin bereit, vor Beginn der Arbeit eine NDA zu unterschreiben.
In welchem Format soll ich die Dokumente schicken?
PDF oder Word funktionieren perfekt. Ich werde die Ergebnisse in Word oder PDF zurücksenden, je nach deiner Präferenz.
Arbeiten Sie mit internationalen Kunden?
Ja, ich arbeite mit Kunden weltweit und kenne die internationalen KYC- und AML-Regelstandards, inklusive FATF-Richtlinien.
Was, wenn ich mehr brauche als im Paket enthalten ist?
Schreib mir einfach vor der Bestellung, und ich erstelle ein individuelles Angebot, das genau auf deine Anforderungen zugeschnitten ist.
